Борьба с отмыванием денег/AML
Что за финтех? подкаст | Модные словечки третьего сезона
Исходный узел: 1775101
Отметка времени: Декабрь 20, 2022
GCC Fintech Now Money использует ThetaRay для решения AML Sonar
Исходный узел: 1772551
Отметка времени: Декабрь 15, 2022
Сантандер, Великобритания, оштрафован FCA на 107.7 млн фунтов стерлингов за сбои в сфере борьбы с отмыванием денег
Исходный узел: 1769372
Отметка времени: Декабрь 9, 2022
Fintechs Canada запускает инновации в финтех-секторе страны
Исходный узел: 1766542
Отметка времени: 30 ноября, 2022
Видео: Socure at Money20/20 USA – Борьба с мошенничеством с синтетической идентификацией
Исходный узел: 1763972
Отметка времени: 29 ноября, 2022
ClearBank использует ThetaRay для создания облачного решения Sonar AML
Исходный узел: 1765535
Отметка времени: 29 ноября, 2022
Исландский банк Arion Bank использует Lucinity для усиления защиты от отмывания денег
Исходный узел: 1758586
Отметка времени: 16 ноября, 2022
Компания TRM Labs, занимающаяся блокчейном, получила 70 миллионов долларов расширенной серии B
Исходный узел: 1752977
Отметка времени: 10 ноября, 2022
DFSA вводит новый «режим криптовалютных токенов» для усиления регулирования цифровых активов
Исходный узел: 1742971
Отметка времени: 3 ноября, 2022
Исследование: Технологические блокираторы 2022 г. — сокращение затрат на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег
Исходный узел: 1733611
Отметка времени: 2 ноября, 2022
Цифровой претендент Bunq выигрывает «знаменательное» дело против Центрального банка Нидерландов
Исходный узел: 1725506
Отметка времени: 18 октября, 2022
FinTech Futures: пять главных новостей недели — 30 сентября 2022 г.
Исходный узел: 1709228
Отметка времени: сентябрь 30, 2022
Revolut может предлагать услуги криптоактивов после регистрации FCA AML
Исходный узел: 1704316
Отметка времени: сентябрь 29, 2022
Как финансовые услуги идут по стопам Amazon с цифровой идентификацией
Исходный узел: 1691389
Отметка времени: сентябрь 25, 2022
Copper.co использует Fenergo для решения AML и управления жизненным циклом клиентов
Исходный узел: 1676855
Отметка времени: сентябрь 22, 2022
Предотвращение мошенничества и соблюдение нормативных требований fintech Sardine заработала 51.5 млн долларов в рамках серии B
Исходный узел: 1679307
Отметка времени: сентябрь 20, 2022
Нигерийская финтех-компания Arca использует ThetaRay для решения по борьбе с отмыванием денег на базе искусственного интеллекта
Исходный узел: 1656250
Отметка времени: сентябрь 8, 2022
VerifyVASP привлекает финансирование серии A на сумму $100 млн под руководством FTX Ventures
Исходный узел: 1656237
Отметка времени: сентябрь 8, 2022
St James's Place привлекает компанию Napier, занимающуюся отмыванием денег, для решения по проверке клиентов
Исходный узел: 1653506
Отметка времени: сентябрь 6, 2022