Španski Fintech Divilo preklopi na ThetaRay za spremljanje transakcij AML

• Španski fintech Divilo je sodeloval s strokovnjakom za preprečevanje finančnega kriminala ThetaRay.
• Divilo bo uvedel platformo ThetaRay SONAR, rešitev za spremljanje transakcij AML in pregled seznama sankcij, ki temelji na SaaS.
• ThetaRay je svoj Finovate prvič predstavil leta 2015 na FinovateFall v New Yorku.

Partnerstvo med španskim fintech Divilo in ThetaRay bo ponudniku B2B finančnih storitev omogočil bolje braniti pred pranjem denarja, kršitve sankcij in drugi finančni kriminal. Divilo bo uvedel platformo ThetaRay za spremljanje transakcij AML in sezname sankcij, ki temelji na SaaS, SONAR. Tehnologija je sposobna zaznati najzgodnejše znake sofisticirane dejavnosti pranja denarja, ki se infiltrira v domači in čezmejni plačilni proces.

»Naša napredna rešitev umetne inteligence prav tako naredi celoten proces spremljanja transakcij veliko bolj učinkovit in uspešen, hkrati pa izboljšuje zadovoljstvo strank, zmanjšuje stroške skladnosti in povečuje pokritost tveganja z varnimi in varnimi plačili,« je povedal izvršni direktor ThetaRay Mark Gazit.

SONAR izkorišča napredno umetno inteligenco ter lastniške in patentirane algoritme za prepoznavanje anomalij v nizih podatkov za odkrivanje morebitnih primerov pranja denarja. SONAR zagotavlja spremljanje transakcij z zelo malo (»skoraj brez«) lažnih pozitivnih rezultatov, kar podjetjem, kot je Divilo, omogoča zagotavljanje zaupanja vrednih in zanesljivih plačilnih storitev malim in srednje velikim podjetjem ter samozaposlenim strokovnjakom, ki jim služi.

"Divilo je vodilni na področju finančne tehnologije, ki zagotavlja dragocene in inovativne plačilne rešitve, ki širijo svetovni finančni sistem," je dejal Gazit. "ThetaRay je navdušen, da Divilu nudi tehnologijo, ki vliva zaupanje v čezmejna plačila in omogoča rast prihodkov z odpiranjem vrat poslovanju z novimi strankami in finančnimi partnerji."

Podjetje Divilo, ustanovljeno leta 2020, ponuja celovite plačila, izterjave in računovodske storitve za mala podjetja in samostojne podjetnike. Podjetje ponuja plačilne kartice, omogoča prenose denarja in ponuja tehnologijo, ki podjetjem in samostojnim podjetnikom omogoča upravljanje plačil prek mobilnih naprav s kodami PIN ali QR. Leta 2022 je Divilo lansiral novo rešitev, imenovano Potopite se ki omogoča polnjenje prek mobilne naprave z dotikom kartice ali druge mobilne naprave.

"Divilo je na misiji preobrazbe plačil in zbiranj z zagotavljanjem večje agilnosti, boljše uporabniške izkušnje, visokih varnostnih ukrepov, preglednosti in preprostosti," je dejal ustanovitelj in izvršni direktor Divila Juan Guruceta. »Z uporabo rešitve ThetaRay AML bomo lahko razširili našo mrežo odnosov in povečali poslovanje na mednarodni ravni z zagotovilom, da bo zaznavanje umetne inteligence naslednje generacije zagotovilo izboljšano pokritost in zelo natančna opozorila, ki podjetjem omogočajo, da se osredotočijo na tisto, kar je res pomembno.«

ThetaRay je svoj Finovate prvič predstavil leta 2015 na FinovateFall. V letih od takrat je podjetje zraslo in podpira več kot milijardo uporabnikov, njegova platforma pa vsako leto spremlja več kot 15 bilijonov dolarjev transakcij. ThetaRay je zaključil leto 2022 z dvema obvestiloma o partnerstvu, ki se združuje z rešitvijo za mobilno bančništvo ZDAJ denar in partnerstvo s fintech platformo Na vrhu, oba decembra.

Avtor fotografije Alex Azabache

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/