Ena od prednosti članstva v družbi z omejeno odgovornostjo ali delničarja zasebne družbe je bila ta, da javnost in vlada nista vedeli za to.
Razen če ste organizator LLC ali direktor ali uradnik korporacije, kjer je vaše ime v javni evidenci pri državni organizaciji podjetja, ste anonimni.
To se bo spremenilo z nedavno novo uredbo mreže za boj proti finančnemu kriminalu, agencije ministrstva za finance, ki uveljavlja zakon o preglednosti podjetij, ki je del zakona o preprečevanju pranja denarja iz leta 2020.
Ko bo uredba začela veljati, bo moralo približno 28 milijonov subjektov „zaupno“ poročati FINCEN-u o vsakem dejanskem lastniku:
polno uradno ime,
datum rojstva,
naslov trenutnega prebivališča ali poslovnega naslova in
številko vozniškega dovoljenja ali potnega lista in skenirano kopijo tega dokumenta.
- "
- 2020
- 28
- a
- O meni
- Zakon
- Naslov
- agencija
- preprečevanje pranja denarja
- počutje
- Prednosti
- poslovni
- spremenite
- podjetje
- Corporate
- KORPORACIJA
- Zločini
- Direktor
- učinek
- subjekti
- finančna
- Mreža za izvrševanje finančnih zločinov
- FinCen
- iz
- dogaja
- vlada
- HTTPS
- IT
- Vedite
- Pravne informacije
- odgovornosti
- Licenca
- Limited
- LLC
- član
- milijonov
- več
- mreža
- Številka
- Častnik
- Organizacija
- del
- potni list
- zasebna
- javnega
- nedavno
- Uredba
- poročilo
- obvezna
- Država
- ulica
- O
- Preglednost
- Ministrstvo za finance
- WordPress
- Vaša rutina za
