Objava poročila Kraken o preglednosti za leto 2022

V prizadevanju, da vodimo industrijo v zaupanju in preglednosti pri naši misiji pospeševanja sprejemanja kriptovalute, z veseljem izdajamo naše Pregledno poročilo 2022.

Poročilo o preglednosti za leto 2022 ponuja povzetek tega, kako varujemo zasebnost in finančno svobodo naših strank, medtem ko izpolnjujemo pravne zahteve, ki jih redno prejemamo od agencij po vsem svetu. 

Od Tržnica NFT k profesionalni vmesnik za trgovanje, Kraken ponuja različne kripto izdelke in storitve več kot 9 milijonom strank v 190 različnih državah. Lansko leto je Kraken prejel zahteve za podatke od organov pregona in vladnih agencij iz več kot 60 različnih držav. Čeprav so bile te agencije, ki so zahtevale, razpršene po zvezni, državni in lokalni ravni, je bila večina prejetih zahtev od organov pregona.

Kraken prejema vse vrste pravnih zahtev za informacije, vključno s sodnimi pozivi, pozivi, sodnimi nalogami in drugimi zakonskimi zahtevami. Kraken je uvedel stroge politike in postopke za zaščito zasebnosti strank, ki se natančno upoštevajo, preden se ustvarijo kakršni koli podatki o strankah. Kraken posreduje podatke, ko imamo zakonsko obveznost izpolniti zahtevo. Pomembno je vedeti, da lahko neupoštevanje, kadar imamo to zakonsko obveznost, povzroči civilne ali kazenske kazni proti Krakenu.

Ključni odvzemi

• Kraken je v obdobju poročanja prejel skupno 3,705 zahtev, kar je 51 % več kot lani.
• 71 % zahtev je prišlo izven ZDA, kar je skupaj 2,624 zahtevkov izven ZDA. Zahtevkov s sedežem v ZDA je bilo 1,081.
• Največ zahtev organov pregona je prišlo iz ZDA, Nemčije, Velike Britanije in Španije.
• Videli smo, da 79 % naših zahtev v ZDA izvira iz organov kazenskega pregona za skupno 852 zahtev organov kazenskega pregona s sedežem v ZDA.

Enainpetdesetodstotno povečanje števila zahtev organov pregona in vlad v letu 2022

Število prejetih zahtevkov v letu 2022 je predstavljalo 51-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. To nadaljuje trend nenehnega naraščanja obsega zahtev, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj letih. 

Za ponazoritev, medletno odstotno povečanje od leta 2019 v primerjavi z letom 2022 znaša več kot 420 %. Kljub izjemnemu porastu zahtevkov Kraken še naprej poudarja zaščito podatkov naših strank z našim upoštevanjem strogih politik in skrbnim upoštevanjem zakonskih obveznosti.

Da bi izpolnili zahteve teh agencij na učinkovit in profesionalen način, še naprej širimo in krepimo naš program skladnosti. V preteklem letu smo število zaposlenih v skupini za skladnost povečali za 55 %, da bi izpolnili zahteve globalne mreže agencij, ki zahtevajo informacije od Krakena. 

Krakenovo ekipo za skladnost sestavljajo izkušeni strokovnjaki za boj proti pranju denarja, odvetniki, nekdanji uradniki organov kazenskega pregona, certificirani analitiki ACAMS in številni drugi strokovnjaki z akreditacijami, povezanimi s kriptovalutami. Ekipa si prizadeva zagotoviti, da Kraken izvaja ustrezne preiskave in spremljanje za naše stranke in industrijo.

Največ zahtev izdajo agencije s sedežem v ZDA

Tako kot zadnjih nekaj let, agencije s sedežem v ZDA še naprej izdajajo največ zahtev. Zahtevki iz ZDA (1,081) so predstavljali približno 29 % zahtev, ki jih je prejel Kraken. Druge države z največjimi zahtevami po zaporedju so bile Nemčija (784), Velika Britanija (385), Španija (272) in Francija (251). Teh pet držav je leta 2021 izdalo tudi največ prošenj.

Največje število zahtev, ki jih je izdal FBI

Od vseh več kot 60 organov kazenskega pregona in vladnih agencij, ki so zaprosile, je FBI v zadnjih nekaj letih dosledno izdal največ zaprosil. Ta trend so ponovno nadaljevali leta 2022. Zahteve FBI predstavljajo približno 31 % (332) zahtev agencij s sedežem v ZDA. Naslednji dve vodilni agenciji s sedežem v ZDA sta bili DHS-ICE (145) in DEA (109).

»Za leto 2023 Kraken ponovno potrjuje našo zavezanost sodelovanju z organi kazenskega pregona in vladnimi agencijami, da bi izločili kriminalce in slabe akterje v tem prostoru. Kljub temu smo enako predani zagotavljanju najboljše možne storitve za naše stranke, saj si prizadevamo zaščititi njihova sredstva in zasebnost.« je dejal David Zacks, višji direktor skladnosti pri Krakenu. "Letošnje poročilo o preglednosti ponovno ponuja globljo raven jasnosti o tem, kako Kraken izvaja našo misijo pospeševanja sprejemanja kriptovalut, hkrati pa ščiti finančno svobodo naših strank v naših različnih izdelkih in storitvah."

Kljub znatnemu povečanju obsega zahtev ter povečanemu nadzoru organov kazenskega pregona in vladnih agencij nad industrijo kriptovalut bo Kraken še naprej skrbno delal za zaščito zasebnosti naših strank, hkrati pa se bo še vedno odzival na številne zahteve organov pregona in vlade, ki jih prejmemo. .

Ta gradiva so samo za namene splošnih informacij in niso naložbeni nasvet ali priporočilo ali nagovarjanje k nakupu, prodaji ali zadrževanju katerega koli kriptosredstva ali k sodelovanju v kateri koli posebni strategiji trgovanja. Nekateri kripto izdelki in trgi so neregulirani in morda ne boste zaščiteni z vladnimi odškodninami in/ali regulativnimi zaščitnimi shemami. Nepredvidljiva narava trgov kriptosredstev lahko povzroči izgubo sredstev. Davek bo morda treba plačati na kakršno koli vračilo in/ali na kakršno koli povečanje vrednosti vaših kriptosredstev, zato morate poiskati neodvisen nasvet o svojem davčnem položaju. Za več informacij si oglejte našo Pogoji Poslovanja.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/