kazenska

Boj za finančno svobodo

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 10. julij 2023 ob 5 - Spremenjeno: Julij 10, 2023 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Ker se regulatorji zaostrujejo na svetovnem trgu kriptovalut, so borze, kot je KuCoin, prisiljene izvajati obvezna preverjanja pred nakupom. V tandemu več uglednih bank omejuje sredstva, prenesena na menjalnice kriptovalut, pod krinko zaščite strank pred goljufivimi dejavnostmi. V ozadju projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) preži na te hitro razvijajoče se predpise. FATF poudarja pomen predpisov Spoznaj svojo stranko (KYC), Spoznaj svoje podjetje (KYB), Spoznaj svoje transakcije (KYT) in boja proti pranju denarja (AML), ki veljajo za vse finančne transakcije, vključno s kriptovalutami.

Paribus. Trust Less.

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 3. maj 2023 4:36 - Spremenjeno: Maj 3, 2023 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Pred enim mesecem je Jerome Powell, vodja ameriške centralne banke Federal Reserve, objavil, da je bančni sistem zdrav in trden kljub propadu več velikih bank. Po zvišanju obrestnih mer za nadaljnjih 0.25 % je dejal: "Zavezani smo k temu, da se bomo naučili iz te epizode in si prizadevali preprečiti, da bi se takšni dogodki ponovili." Medtem ko se pripravljamo na nov potencialni dvig obrestne mere za 0.25 % 3. maja, je propadla še ena velika banka v ZDA, First Republic Bank. Njegov propad je del širšega trenda konsolidacije

Davčna uprava je letos zasegla 3.5 milijarde dolarjev kriptovalut, pričakuje nadaljnje milijarde

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Časovni žig: 19. november 2021 ob 6 - Spremenjeno: November 19, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Ameriška davčna uprava (IRS) je v proračunskem letu 3.5 zasegla kriptovaluto v vrednosti 2021 milijarde dolarjev. Sponzorirano Sponzorirano Po najnovejšem poročilu IRS o kazenski preiskavi ta številka predstavlja 93 % premoženja, zaseženega zaradi davčne izvršbe v zadnjem letu. Agencija za pobiranje davkov verjame, da bi lahko v prihodnjem letu zasegla dodatne milijarde kriptovalut zaradi davčnih goljufij in drugih kaznivih dejanj. Sponzorirano Sponzorirano »Pričakujem, da se bo trend zasegov kriptovalut nadaljeval, ko gremo naprej v proračunsko leto '22,« je dejal IRS Criminal Vodja preiskave Jim Lee. »Smo

Izrael krepi predpise o kriptovalutah in pranju denarja

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 17. november 2021 ob 1 - Spremenjeno: November 17, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izraelski organ za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je napovedal zaostritev predpisov, ki veljajo za sektorja kriptovalut in Fintech. Sponzorirano Sponzorirano Izrael povečuje vložek v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami. Urad za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je prek direktorja organa objavil, da so začeli veljati novi predpisi za boj proti kriminalnim dejavnostim in normalizacijo uporabe kriptovalut in drugih izdelkov FinTech. Po besedah ​​direktorja organa Shlomita Wegmana bo uporaba teh predpisov pripomogla k vzpostavitvi reda in jasnih standardov. Predpisi

Člani 'Triade' ugrabijo in mučijo hongkonškega trgovca s kripto, ki mu uspe pobegniti

Izvorno vozlišče: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Časovni žig: 15. november 2021 7:11 - Spremenjeno: November 15, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

39-letni moški iz Hongkonga je bil prejšnji teden ugrabljen in pridržan zaradi odkupnine, potem ko je v zalivu Kowloon srečal kupca Tetherja. Moškega so odpeljali v industrijski objekt, ga napadli in ga prisilili, da preda svoj telefon in gesla trgovalne platforme. Približno teden dni je bil zaprt v Tai Poju v severnem Hongkongu. Njegovi ugrabitelji so od njegove družine zahtevali 30 milijonov HK$. Njegovi sorodniki so policiste kontaktirali 9. novembra 2021. Policija je nato vdrla v hišo, kjer je bila žrtev zaprta, a je uspel pobegniti skozi

Kako Binance pomaga pravnim organom, da odstranijo kibernetske kriminalce, ki operejo nezakonita sredstva

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Časovni žig: 30. september 2021 ob 9 - Spremenjeno: September 30, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

sponzorirano Po najnovejših statističnih podatkih ZN globalne transakcije pranja denarja dosegajo do 2 bilijona dolarjev na leto. Majhen del te ogromne količine gre skozi ekosistem digitalnih sredstev in odgovorni akterji v njem si prizadevajo, da bi to še bolj zmanjšali. Kot vodilna borza kriptovalut na svetu si je Binance še posebej zadolžil zaščito varnosti in varnosti sveta virtualnih financ. Tukaj je opisano, kako pravnim organom pomaga zapreti kibernetske kriminalce, ki perejo denar. Uničenje 500 milijonov dolarjev vrednega prstana FANCYCAT junija 2021,

Nekdanji ameriški uradnik pravi, da kriptovaluta ni "libertarni raj"

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Časovni žig: 27. september 2021 ob 7 - Spremenjeno: September 27, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Kriptovaluta obstaja že dolgo časa. Vendar pa se je v zadnjem času njegovo splošno sprejetje povečalo, saj je leto 2020 izjemno leto. Toda leta 2021 je prišlo do velikega zagona, saj so države in/ali organizacije po vsem svetu v takšni ali drugačni obliki sprejemale kriptovalute. Kljub temu so države delale tudi na predpisih o kriptovalutah, da bi urejale proces izmenjave prek kripto. Nekaj, kar lahko dejansko koristi tem žetonom. Nekdanji minister za finance ZDA Lawrence Summers je med pogovorom za Bloomberg izrazil svoje mnenje o predpisih o kriptovalutah. Med tem

Borze kriptovalut iščejo zaposlene za reševanje regulativnih vprašanj

Izvorno vozlišče: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Časovni žig: 25. september 2021 ob 7 - Spremenjeno: September 25, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

25. september 2021 ob 11:11 // Novice Številne borze kriptovalut so imele težave s finančnimi regulatorji v različnih državah. Nekatere izmed njih so morale zapreti ali preseliti svoje dejavnosti v druge države. Drugi so bili prisiljeni iskati načine, kako se soočiti z nadzorniki in izboljšati skladnost. Leta 2021 je imela borza kriptovalut Binance številne težave z regulatorji v različnih državah. Kot je poročal CoinIdol, svetovna novica o blockchainu, ga je Japonska agencija za finančne storitve (FSA) obtožila in sankcionirala zaradi domnevnega izvajanja nezakonitih poslov. Kasneje,

Analiza platforme Blockchain Analytics začasno ustavi storitev

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Časovni žig: 16. avgust 2021 ob 12 - Spremenjeno: Avgust 16, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Storitev, ustvarjena za pomoč uporabnikom temnega spleta pri odkrivanju ogroženih naslovov BTC, je bila zaprta, potem ko je pritegnila pozornost državnih regulatorjev. Sponsored Sponsored Antinalysis, orodje za analizo verige blokov, ki omogoča preverjanje naslovov Bitcoin za kriminalne dejavnosti, je prekinilo delovanje. Glede na Elliptic orodje omogoča pranjem kriptovalut, da vidijo, ali bodo regulirane borze sredstva označile kot nezakonita sredstva, preden izvedejo transakcijo. Elliptic ponuja regulirana orodja za izmenjavo kriptovalut za preverjanje povezav strank do pologov z nezakonito ali nedovoljeno dejavnostjo, s katero so lahko povezane.

Kripto kot plačilo pomeni, da je v Rusiji prepovedano po podpisu Putinovega zakona

Izvorno vozlišče: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Časovni žig: 1. avgust 2020 ob 9 - Spremenjeno: Maj 21, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Vladimir Putin, predsednik Rusije, je nedavno podpisal nov zakon. Ta zakon bo uradno prepovedal uporabo kriptovalut za olajšanje plačevanja v državi in ​​bo začel veljati do leta 2021. Istočasno s tem je ruska vlada pred kratkim začela uporabljati tehnologijo veriženja blokov, da bi olajšala svojo ustavno spremembo Crypto Plačila nezakonita za Rusijo, ko pride 2021 RIA, lokalna tiskovna hiša, je v petek podrobno razkrila zadevo. RIA je pojasnila, da bo poskrbel za zakon predsednika Putina, ki ga je pravkar podpisal