528 % avkastning på 240 dagar, SEC Flags BitBank Crypto Scam

En efter en har Securities and Exchange Commission (SEC) publicerat ett nytt råd mot en enhet som utnyttjar den framväxande populariteten för kryptovaluta och virtuella tillgångar i Filippinerna. 

Med hänvisning till de rapporter som mottagits om BITBANKUPS.COMs otillåtna investeringsverksamhet, publicerade kommissionen en rekommendation för att påminna allmänheten om att vara försiktig när de handlar med nämnda enhet.

Rapporterna angav att påstådda bedrägerier spreds genom webbplatsen BITBANKUPS.COM, där investerare som ställde upp sina surt förvärvade pengar enligt uppgift lämnades torra av administratörerna för webbplatsen eftersom de inte kunde dra tillbaka sina investeringar när webbplatsen stängdes och blev otillgänglig.

BITBANKUPS.COM lockar allmänheten att investera i sin virtuella valuta "BBT" i sin plattform. BitBank annonserar sig själv genom att erbjuda en virtuell tillgång eller valuta som tjänar på provisioner och hänvisningar.

BITBANKUPS.COM erbjuder garanterad vinst genom provisioner där de förväntar sig att deras investerare ska sätta in startkapital på minst $100.00 till $5000.00 allt i USDT eller Tether2. Den potentiella vinsten genom provisionen på detta alternativ beror på tidpunkten för bindningsperioden eller provisionsperioden.

Enligt BitBanks riktlinjer, ju längre väntetiden eller provisionsperioden är, desto högre vinst där investeraren behöver göra allt annat än att vänta på att inlåsningsperioden ska löpa ut. Således lovas investerare att tjäna 0.8 % per dag till så högt som 528 % på 240 dagar.  

Förutom provisionen tillåter företaget investerare att få hänvisningsbonusar där de kan tjäna extra på hänvisningar. Dessutom utlovas investerarna också en vinst varje gång de framgångsrikt har rekryterat en individ att investera i systemet.

Följaktligen erbjuder BITBANKUPS.COM också incitament eller bonusar från att logga in på sin webbplats – varje gång en användare checkar in på sin webbplats eller mobilapplikation belönas användarna. För denna bonus ökar belöningarna som ska erhållas beroende på hur många dagar i följd investeraren checkar in.

Bortsett från sin investeringsplattform har BITBANKUPS.COM ett förmodat välgörenhetssystem. 

"BITBANKUPS.COM använde också namnet "BITBANK" som också är namnet på en mycket välkänd och stor kryptovalutabörs baserad i Japan för att uppenbarligen associera sig med en enhet med gott rykte." uppgav SEC.

I ett uttalande avslöjade SEC att investeringsupptagandesystemen som används av BITBANKUPS.COM är investeringskontrakt eftersom de involverar erbjudande och försäljning av värdepapper till allmänheten där deras investerare inte behöver anstränga sig annat än att investera eller placera pengar i dess system med rimliga förväntningar på vinster genom andras ansträngningar. 

Efter detta påminde kommissionen om att företag och andra enheter måste vara vederbörligen registrerade hos dem och att varje person eller enhet som avser att erbjuda och sälja sitt investeringskontrakt måste säkerställa den nödvändiga registreringen och/eller licensen från kommissionen enligt bestämmelserna i Värdepapperen. Förordningskod.

"Men, baserat på kommissionens register, är BITBANKUPS.COM INTE REGISTRERAD hos kommissionen OCH FUNGERAR UTAN NÖDVÄNDIG LICENS OCH/ELLER MYNDIGHET att begära, acceptera eller ta investeringar/placeringar från allmänheten eller att utfärda investeringskontrakt och andra former värdepapper definierade enligt avsnitt 3 i Securities Regulation Code (SRC), skrev SEC.

Följaktligen påminner kommissionen allmänheten om att avstå från att investera i BITBANKUPS.COM och "inte lita på enheter som saknar förhandsregistrering och sekundär licens att ta investeringar från allmänheten."

Dessförinnan kan man komma ihåg att ett offer för onlineinvesteringsplattformen Flint rapporterade att administratörerna för den nämnda appen inte finns att hitta och mer sannolikt lurade honom. På grund av detta kommer hans investering på över 200,000 XNUMX förmodligen att finnas kvar som virtuella pengar i applikationen. (Läs mer: Online App Scams Man med P230k investering )

SEC har aktivt flaggat ned enheter för att sälja värdepapper och investeringar utan att rätt licens krävs. För att läsa mer om SEC-rådgivning klicka här.. 

För närvarande finns det fortfarande inga specifika regler för digitala tillgångar i Filippinerna. I september förra året, SEC (liksom Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) bad senaten att utarbeta lagstiftning som tar itu med dessa frågor och kryphål i de nuvarande reglerna. Enligt dem har kommissionen inte befogenhet att kontrollera andra cyberbrott som involverar digitala tillgångar och kunde endast stänga av investeringsbedrägerier som anses vara investeringsansökningar som bryter mot värdepappersförordningen. (Läs mer: SEC: Lag som fokuserar på digitala tillgångar behövs)

Nyligen utfärdade den filippinska nationella polisen – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) en rekommendation för investerarna att vara försiktiga när de hanterar investeringserbjudanden – särskilt i bedrägliga kryptoinvesteringserbjudanden – och noterade att dessa system sannolikt kommer att vara mer aktiva under semesterperioden. (Läs mer: PNP berättar för allmänheten: Var försiktig med falska kryptoinvesteringar när semestersäsongen närmar sig)

Denna artikel publiceras på BitPinas: 528 % avkastning på 240 dagar, SEC Flags BitBank Crypto Scam

Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.