Länder som ignorerar krypto-AML-regler riskerar att placeras på FATF:s "grå lista" — Rapport

By Clark

Rapporter rekommenderar att den monetära handlingsgruppen kan genomföra årliga kontroller för att bekräfta att länder implementerar regler för penningtvätt för kryptoleverantörer.

Länder som inte håller sig till anti-money wash (AML) tips för kryptovalutor kan förverkliga sig själva utöver den monetära Action Task Forces (FATFs) "grå lista".

Enligt en rapport från Al Jazeera den 7 november, säger källor att världens monetära övervakningshund deltar för att genomföra årliga kontroller för att bekräfta att länder implementerar AML och regler för antiterroristfinansiering (CTF) på kryptoleverantörer.

Den grå listan hänvisar till listan över stater som FATF anser vara "jurisdiktioner under ökad övervakning."

FATF säger att länder på denna lista har förbundit sig att lösa "strategiska brister" inom förenade tidsramar och är därför föremål för uppblåsta observationer.

Den skiljer sig från FATF:s "svarta lista", som hänvisar till länder med "betydande strategiska brister i fråga om penningtvätt", en notering som har Persien och därför Demokratiska folkrepubliken Choson.

I nuläget finns 23 länder på den grå listan, tillsammans med Syrien, Sydsudan, Haiti och Uganda.

Krypto-hotspots precis som Förenade Arabemiraten (UAE) och därför ligger Filippinerna på den grå listan; dock, i enlighet med FATF, har varje land skapat ett "politiskt åtagande på hög nivå" för att samarbeta med världens monetära vakthund för att stärka sin AML- och CFT-regim.

Pakistan var tidigare samtidigt på listan, men när trettiofyra åtgärder vidtas för att lösa FATF:s problem är de inte föremål för uppblåsta observationer.

En av de anonyma källorna som citerades av Al Jazeera noterade att även om misslyckande med att gynna krypto-AML-tips inte automatiskt kommer att placera en rustik på FATF:s grå lista, kan det ha en effekt på dess totala betyg, vilket gör att vissa blir uppblåsta observat.

Cointelegraph har kontaktat den monetära Action Task Force för kommentarer men har inte fått något svar vid tidpunkten för publiceringen.

I april 2022 rapporterade AML-vakthunden att flera länder, tillsammans med de med virtuella plustjänsteleverantörer (VASP), inte verkar följa sina standarder för att bekämpa finansieringen av tvång (CFT) och Anti-Money wash ( AML).

Enligt FATF-tips måste VASP:er som är i drift inom vissa jurisdiktioner vara auktoriserade eller registrerade.

I mars fann man att många länder hade "strategiska brister" i relevans för AML och CTF, tillsammans med Förenade Arabemiraten, Malta, Caymanöarna och därmed Filippinerna.

I oktober noterade Svetlana Martynova, organisatören för motfinansiering av tvång vid FN (FN) att pengar och banksektorn är de "dominerande metoderna" för terrorfinansiering.

Men Martynova betonade samtidigt att teknologier som kryptovalutor är vana att "skapa möjligheter för missbruk."

"Om de är uteslutna från det formella ekonomiska systemet och att de behöver få eller investera i en sak med namnlöshet, och de är avancerade för det, kan de missbruka kryptovalutor", nämnde hon under ett "särskilt möte" av vem i oktober. 28.

Clark

Chef för tekniken.

Länder som ignorerar crypto AML-regler riskerar placering på FATF:s "grå lista" — Rapportkälla https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/