Schweiziska federala åklagare kräver cirka 42.4 miljoner schweiziska franc (45 miljoner USD) i straff från Credit Suisse för dess inblandning i allvarliga överträdelser mot penningtvätt. Rättegången mot investeringsbankjätten inleds den 7 februari, bekräftade den schweiziska federala brottmålsdomstolen (FCC) på måndagen.
Anklagelserna mot den schweiziska banken kom först fram i ett åtal i december 2020 var relaterade till en 14-årig utredning av verksamheten i en bulgarisk narkotikakriminalitet. Den kriminella organisationen ledde av en brottare på toppnivå och satte in cirka 55 miljoner franc på Credit Suisse.
I det senaste dokumentet på 500 sidor som lämnats in till den schweiziska federala brottmålsdomstolen påpekade åklagarna "allvarliga organisatoriska brister" från bankens sida i kampen mot penningtvätt. Dessutom åtalade åklagarna en av dess tidigare anställda för hennes inblandning.
Office of Attorney General begär ersättning på cirka 34.8 miljoner schweizerfranc samt ytterligare ersättning på cirka 7.6 miljoner franc från Credit Suisse AG från banken för förfallen.
Banken kommer att försvara sig
Credit Suisse avvisade dock alla anklagelser. "[Banken] avvisar förbehållslöst alla anklagelser i detta arvsärende som riktats mot den och är övertygad om att dess tidigare anställd är oskyldig", heter det i ett uttalande. "Banken kommer att försvara sig kraftfullt i domstol."
Credit Suisse är den näst största banken i Schweiz men är behäftad med kontroverser. En enhet i den schweiziska banken Credit Suisse var böter på 9 miljoner dollar av FINRA tidigare denna månad efter ytterligare $475 miljoner straff av SEC i oktober förra året.
Samtidigt tillkännagav det schweiziska företaget sina planer på att lämna ytterligare 500 miljoner franc för rättstvister. Bankens finansiella ställning är i dvala på grund av förluster den ådrog sig i samband med kollapsen av Archegos Capital Management och Greensill Capital.
Schweiziska federala åklagare kräver cirka 42.4 miljoner schweiziska franc (45 miljoner USD) i straff från Credit Suisse för dess inblandning i allvarliga överträdelser mot penningtvätt. Rättegången mot investeringsbankjätten inleds den 7 februari, bekräftade den schweiziska federala brottmålsdomstolen (FCC) på måndagen.
Anklagelserna mot den schweiziska banken kom först fram i ett åtal i december 2020 var relaterade till en 14-årig utredning av verksamheten i en bulgarisk narkotikakriminalitet. Den kriminella organisationen ledde av en brottare på toppnivå och satte in cirka 55 miljoner franc på Credit Suisse.
I det senaste dokumentet på 500 sidor som lämnats in till den schweiziska federala brottmålsdomstolen påpekade åklagarna "allvarliga organisatoriska brister" från bankens sida i kampen mot penningtvätt. Dessutom åtalade åklagarna en av dess tidigare anställda för hennes inblandning.
Office of Attorney General begär ersättning på cirka 34.8 miljoner schweizerfranc samt ytterligare ersättning på cirka 7.6 miljoner franc från Credit Suisse AG från banken för förfallen.
Banken kommer att försvara sig
Credit Suisse avvisade dock alla anklagelser. "[Banken] avvisar förbehållslöst alla anklagelser i detta arvsärende som riktats mot den och är övertygad om att dess tidigare anställd är oskyldig", heter det i ett uttalande. "Banken kommer att försvara sig kraftfullt i domstol."
Credit Suisse är den näst största banken i Schweiz men är behäftad med kontroverser. En enhet i den schweiziska banken Credit Suisse var böter på 9 miljoner dollar av FINRA tidigare denna månad efter ytterligare $475 miljoner straff av SEC i oktober förra året.
Samtidigt tillkännagav det schweiziska företaget sina planer på att lämna ytterligare 500 miljoner franc för rättstvister. Bankens finansiella ställning är i dvala på grund av förluster den ådrog sig i samband med kollapsen av Archegos Capital Management och Greensill Capital.
- 2020
- 7
- aktiviteter
- Annat
- Alla
- meddelade
- penningtvätt
- runt
- Bank
- Banking
- överträdelser
- kapital
- laddad
- företag
- Ersättning
- Domstol
- kredit
- kredit suisse
- Brott
- Kriminell
- anställda
- FCC
- Federal
- finansiella
- Förnamn
- Allmänt
- HTTPS
- Undersökningen
- investering
- IT
- senaste
- Led
- ljus
- Rättstvister
- ledning
- Materia
- miljon
- Måndag
- beställa
- organisation
- Ringa
- Nämnda
- SEC
- starta
- .
- lämnats
- Schweiziska
- schweiz
- toppnivå
- rättegång