Hongkongs polis och Securities and Futures Commission (SFC) har åtalat 13 misstänkta, ett syndikat, för ett sofistikerat "ramp-and-dump"-system, även känt som pump-och-dump-schema , på grund av att ha begått flera brott.
Anklagelserna kom efter en gemensam utredning av brottsbekämpande myndigheter och finansmarknadens vakthund mot de bedrägliga aktieinvesteringssystemen. Syndikatmedlemmarna påstås ha brutit mot reglerna kring marknadsmanipulation och penningtvätt inom systemen.
Tillkännagav på fredagen, fem av de misstänkta står inför anklagelser om konspiration för att bedrägera och har konspirerat för att skapa ett system med avsikt att lura värdepappersmarknadens deltagare. Två av dem, tillsammans med de andra åtta, står också inför penningtvätt avgifter.
De är nu ute på borgen, med borgensförbindelser som sträcker sig från HK$50,000 1 till HK$XNUMX miljon. De kan dock inte lämna Hongkong och var tvungna att lämna in alla resehandlingar.
Det officiella tillkännagivandet specificerade att de misstänkta påstås ha organiserat och genomfört "ramp-and-dump"-planen i de tvås aktier Hong Kong-börsbolag. De marknadsförde aktierna på sociala medier och manipulerade handeln med en stor volym av aktierna med hjälp av ett antal förvaltarkonton.
Påstås ha de fem primärmisstänkta konspirerat med de andra individerna mellan oktober 2018 och maj 2019 för att höra aktierna i de riktade företagen. Sedan startade de kampanjer i sociala medier för att övertyga investerare att köpa dessa aktier.
När priserna på aktierna höjdes eller pumpades, sålde de misstänkta sina innehav i de två företagen med enorma vinster. Dessutom resulterade det i att aktiekursen kollapsade när efterfrågan torkade.
Häftiga bedrägerier
Pump-och-dumpa system frodas runt om i världen och tillsynsmyndigheter slår aktivt ner på dem. Tidigare, Australiens ASIC infiltrerade Telegram-grupper samordna sådana bedrägliga system.
I april förra året slog US SEC sönder ett pump-och-dump-program för penny stock och debiterade 16 personer som genererade mer än 194 miljoner dollar i olagliga intäkter globalt.
Hongkongs polis och Securities and Futures Commission (SFC) har åtalat 13 misstänkta, ett syndikat, för ett sofistikerat "ramp-and-dump"-system, även känt som pump-och-dump-schema , på grund av att ha begått flera brott.
Anklagelserna kom efter en gemensam utredning av brottsbekämpande myndigheter och finansmarknadens vakthund mot de bedrägliga aktieinvesteringssystemen. Syndikatmedlemmarna påstås ha brutit mot reglerna kring marknadsmanipulation och penningtvätt inom systemen.
Tillkännagav på fredagen, fem av de misstänkta står inför anklagelser om konspiration för att bedrägera och har konspirerat för att skapa ett system med avsikt att lura värdepappersmarknadens deltagare. Två av dem, tillsammans med de andra åtta, står också inför penningtvätt avgifter.
De är nu ute på borgen, med borgensförbindelser som sträcker sig från HK$50,000 1 till HK$XNUMX miljon. De kan dock inte lämna Hongkong och var tvungna att lämna in alla resehandlingar.
Det officiella tillkännagivandet specificerade att de misstänkta påstås ha organiserat och genomfört "ramp-and-dump"-planen i de tvås aktier Hong Kong-börsbolag. De marknadsförde aktierna på sociala medier och manipulerade handeln med en stor volym av aktierna med hjälp av ett antal förvaltarkonton.
Påstås ha de fem primärmisstänkta konspirerat med de andra individerna mellan oktober 2018 och maj 2019 för att höra aktierna i de riktade företagen. Sedan startade de kampanjer i sociala medier för att övertyga investerare att köpa dessa aktier.
När priserna på aktierna höjdes eller pumpades, sålde de misstänkta sina innehav i de två företagen med enorma vinster. Dessutom resulterade det i att aktiekursen kollapsade när efterfrågan torkade.
Häftiga bedrägerier
Pump-och-dumpa system frodas runt om i världen och tillsynsmyndigheter slår aktivt ner på dem. Tidigare, Australiens ASIC infiltrerade Telegram-grupper samordna sådana bedrägliga system.
I april förra året slog US SEC sönder ett pump-och-dump-program för penny stock och debiterade 16 personer som genererade mer än 194 miljoner dollar i olagliga intäkter globalt.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
