Kryptobörsen Bitzlato tvättade 1 miljard dollar kopplat till brottslig verksamhet, säger Europol

Bitzlato, en liten rysk kryptobörs som anklagades för penningtvätt av det amerikanska justitiedepartementet förra veckan, konverterade omkring 1 miljard dollar i tillgångar kopplade till kriminella aktiviteter, enligt EU Agency for Law Enforcement Cooperation, eller Europol.

Europol sade på måndagen att Hong Kong-registrerade Bitzlato fick totalt 2.3 miljarder dollar. Cirka 46 % av medlen var kopplade till kriminella enheter som sanktionerats av US Office of Foreign Assets Control (OFAC) och aktiviteter som ransomware, cyberbedrägerier, penningtvätt och barnmisshandel.

Europol sa att användare oftast konverterade bitcoin (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) och USDT till ryska rubel.

Bitzlato var särskilt nära Hydra Market, en rysk mörknätsmarknad för droger och olagligt erhållen finansiell information. Europol sa att cirka 1.5 miljoner BTC överfördes mellan Bitzlato-användare och Hydra Market, som stängdes i april 2022.

Europol sa att fem personer hittills hade gripits, inklusive Bitzlatos vd Anatoly Legkodymov, som var greps av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) i Miami i onsdags. Även börsens ekonomi- och marknadsdirektörer har häktats.

Utöver det har myndigheterna genomsökt åtta hus, tagit ner den digitala infrastrukturen på börsen, beslagtagit kryptoplånböcker med cirka 19.5 miljoner dollar och fryst över 100 konton som involverar över 108 miljoner dollar.

Myndigheterna som utreder fallet kommer från Cypern, Belgien, Frankrike, USA, Spanien, Nederländerna och Portugal. Både Federal Bureau of Investigation (FBI) och Department of Justice (DOJ) är inblandade i fallet.

Stängningen av Bitzlato och gripandet av de påstådda förövarna är ett gott tecken på att tillsynsmyndigheter menar allvar med att skapa rättvisa för kryptobrottslingar. Det bredare kryptosamhället kritiserar dock ofta tillsynsmyndigheter för att de inte förhindrar brott utan bara straffar det i efterhand. Användare bör vara försiktiga när de interagerar med olika centraliserade kryptoplattformar.