Efter Dirty Crypto: Binance Investigators Talk Their Profession

Intrikata system, kryptotransaktioner med hög insats, internationella nätverk av kriminella. Det låter som en scen från en film, men det här är vad utredare av finansiell cyberbrottslighet gör varje dag på världens största kryptobörs. 

Verksamma i den digitala sfären spårar de olagliga medel och navigerar i komplexa nät av bedrägeri för att avslöja förövarna bakom anonyma transaktioner. De annonserar inte sina riktiga namn eller ansikten utan skyddar tyst och ihärdigt det finansiella systemet mot skurkarna. 

Vad exakt gör de, och vad är det som är så speciellt med deras yrke? Jane Davis och John Smith, två utredare av finansiell cyberbrottslighet på Binance, gick med på en smygtitt på deras tjänst. På begäran av utredarna har båda deras namn ändrats.

Virtuella brottsplatser 

"Kommer du ihåg de där filmerna där du ser väggen full av bilder och sladdlinjer som förbinder dem? Jag har gjort det här hos polisen. Det är samma sak i krypto”, säger John. 

Tillsammans med Jane driver båda före detta poliser utredningar av finansiell cyberbrottslighet på Binance, och kopplar ihop virtuella prickar för att avslöja brottslingarna bakom penningtvätt och andra olagliga system som involverar digitala valutor.

Idag löser de virtuella pussel och utreder brott på blockkedjan. De tar reda på den dolda kopplingen med hjälp av analytiska verktyg och ibland helt enkelt en bit papper för att koppla ihop prickarna. Och brottsplatserna de tittar in på är virtuella.

”Det är mycket jobb. Vissa offer förlorar alla sina besparingar. Och du känner pressen av att lösa dessa pussel snabbare, skapa rättvisa och hjälpa offren snabbare”, förklarar Jane och tillägger att ingen dag är den andra lik vid utredningsenheten för finansiell cyberbrott i Binance.

Fallen de löser varierar från de snabba som kräver att en enda misstänkt identifieras till långvariga och komplexa utredningar, med fokus på större olagliga nätverk bakom bedrägeriuppläggen eller finansiella pyramiderna.

Att hitta nya kopplingar mellan separata pusselbitar och identifiera okända misstänkta är spännande. Ingen dag är den andra lik.

Nyfikna pussellösare med bakgrund inom brottsbekämpning

Jane och John flyttade in i den privata sektorn efter att ha tillbringat flera år i polisen. 

Hon har en magisterexamen i straffrätt och kriminologi och har erfarenhet av att spåra kryptovalutor som en del av utredningar av finansiell cyberbrottslighet. Han har utrett ekonomiska brott i ett decennium efter att ha tagit en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap och en magisterexamen i brottsutredningar från den holländska polisakademin. 

Båda utredarna är överens om att det inte bara är svåra färdigheter som teknisk kunskap om blockchain, kriminaltekniska verktyg och förståelse av penningtvättsmetoder som är avgörande för att utreda och analysera finansiella cyberbrott. 

Utredare måste kunna tänka kritiskt för att identifiera mönster och anomalier i kryptotransaktioner och vara noga med detaljerna för att säkerställa att inga bevis missas. Analytisk förmåga och att kommunicera tydligt är lika viktigt för en effektiv utredning. 

Att vara en bra utredare handlar inte bara om en universitetsexamen, insisterar Jane och John. Allt utgår från kärleken till pussel och den naturliga nyfikenhet som leder till att man blir utbildad inom området.  

“Onboarding-avdelningar i finansiella institutioner erbjuder roller där du kan träna specifika färdigheter i pussellösning. Det görs också utredningsarbete där. Man får alltid fall där det inte finns någon lösning eller förklaring till vad som hände, säger John. 

Utredarna utnämner bankinstitutioner, kryptobörser, kryptoföretag och brottsbekämpande myndigheter som de bästa platserna att skaffa sig första erfarenhet av utredningar av finansiell cyberbrottslighet.

Bortsett från dessa måste man brinna för ny teknik och ha ett sug efter rättvisa, eftersom utredare alltid försöker hjälpa offer.

"Som en del av Binance tittar vi alltid på att ta bort denna fördom om att krypto bara är ett utrymme för kriminella. Vi vill städa upp utrymmet och det driver oss också”, förklarar Jane.

Inget att gömma sig i skåpbilar 

Det dagliga arbetet för utredare av finansiell cyberbrottslighet är dynamiskt och flytande. De löser komplexa kriminella pussel, med uppgifter inklusive forskning, analytiskt arbete och kritiskt tänkande. 

Enligt Binance-utredarna gör de inte det hemliga arbetet. Du kommer inte hitta dem sittande i ett fordon och väntar på att brottslingar ska dyka upp. Detta är vad brottsbekämpande myndigheter gör. 

Finansiell cyberbrottsutredare verkar på virtuella brottsplatser och följer de digitala spåren på en blockkedja. Ibland "jagar de proaktivt", mest när de reagerar på olika hänvisningar och övervakar misstänkta transaktioner.

”I Binance har vi olika utredande roller. Ibland är det bara analytiskt arbete”, förklarar Jane. "Och sedan är det mycket samarbete. Både med dina lagkamrater eftersom vi alla har olika erfarenheter och syn på liknande saker, men också med externa partners. För oss är det brottsbekämpande och andra privata företag. Det är en stor del av jobbet.”

Eftersom de är ett nav mellan kryptovalutabörsen och brottsbekämpningen, träffar utredarna regelbundet tjänstemän, tillsynsmyndigheter och åklagare när de löser komplexa penningtvättsfall eller andra olagliga finansiella aktiviteter.

Sådana möten hjälper till att överbrygga kunskapsluckor som många brottsbekämpande myndigheter fortfarande har om blockchain. "Vi försöker utbilda dem om teknik", tillägger utredaren.

Sedan skriver Jane och John, precis som alla andra officerare eller utredare, rapporterna som dokumenterar vad de hittade och hur de kom fram till sina slutsatser.

Här måste man ha kompetens att översätta de tekniska aspekterna av blockkedjebaserad brottslighet till begripliga och läsbara rapporter, säger John. Annars kommer inget fram av det som utredaren har hittat. 

"De flesta åklagare är inte kunniga om det här specifika systemet. Senare i domstolarna behöver de fatta beslut utifrån våra rön. Så det är verkligen viktigt att vi kan översätta det till något begripligt.”

Penningtvättsuppläggen från tio år sedan skiljer sig från idag. Brottsmetodik och -teknologier utvecklas snabbt och kräver att utredarna hänger med dem lika snabbt för att förstå vad som händer.

Enligt utredarna är förståelse av blockchain-teknik det enda sättet att identifiera de röda flaggorna och riskerna som uppstår när man överför eller fördunklar värde.

Det finns mycket information tillgänglig online, från Coursera till YouTube, så vem som helst kan utbilda sig om blockchain och upptäcka misstänkta aktiviteter.

"Du kan spegla de exemplen som de ger dig. Ibland ser man folk på YouTube prata om att undersöka valar. Följ deras steg och se om du kan göra detsamma. Det är vad jag har gjort själv”, avslöjar John.

Redan 2013, när han började, gjordes inga mjukvaruverktyg för att spåra eller visa saker grafiskt. Han var tvungen att rita alla kopplingar för hand, göra export från blockchain-punktinformation och formulera nästa steg.

Jane medgav vidare att undersökningar kunde genomföras med gratis och allmänt tillgänglig verktyg för att utforska blockchain. Det brukade hon göra under sina dagar på polisen. Från och med idag, när kommersiella verktyg gör transaktionsspårningsdelen mycket lättare, innebär hela utredningsprocessen fortfarande mycket manuellt och analytiskt arbete.

De är båda överens om att förståelse för tekniken fortfarande är nyckeln till framgång. Enligt John har hans tidiga kunskap om blockchain och tidigare erfarenhet av att utreda traditionella penningtvättsbrott hjälpt honom att förstå de kriminella handlingarna i kedjan. 

”Om du är ny i det här systemet kan det vara svårt att förstå vad som händer. Att ha ett nätverk och nå ut till utredarna med dessa erfarenheter kan därför också hjälpa dig att utveckla kompetensen. För det här blir mer och mer komplext. Det är lättare att fråga ditt nätverk”, säger han. 

Be om feedback om slutresultat

Att avslöja den saknade biten i det kriminella pusslet och knäcka de komplexa planerna de har skapat är en av de största belöningarna av deras arbete, säger båda utredarna. En annan är att få hela bilden och genomförbara resultat.

"Återkopplingen från brottsbekämpande myndigheter, dina andra kollegor, att det verkligen hjälpte dem vad du gjorde. Det motiverar mig i mitt arbete”, erkänner John.

Båda var dock överens om att det är svårt för utredare från den privata sektorn att få feedback. 

"Det här är den svåraste delen av att vara i ett privat företag kontra att vara i brottsbekämpning. Vi får inte det där spännande ögonblicket av slutresultatet, vare sig det är en arrestering eller rättvisa till ett offer, säger Jane.

Även om de ofta är en del av större brottmål, ser den privata sektorns finansiella cyberbrottsutredare mindre av helheten och har mindre störningar med de misstänkta. 

"Vi uppmuntrar alltid brottsbekämpande myndigheter att ge oss feedback om hur vår information blev eller hjälpte. Vi behöver inte detta av nyfikenhet. Det är bara det att det hjälper oss att skräddarsy vår tjänst för att undvika eventuella risker. Det hjälper oss också att bättre hjälpa samma brottsbekämpande myndigheter och hjälpa våra användare bättre”, tillägger Jane.

Söker högre utbildning och förtroende

Arbetet av utredare av finansiell cyberbrottslighet kan se fancy och spännande ut från utsidan. Men det kommer också med sina nackdelar. 

"Jag önskar att det skulle finnas mer förtroende från tillsynsmyndigheterna", säger John. "Vi är nu i den privata sektorn och arbetar för företaget, men det skulle vara trevligt att se mer förtroende för det vi gör. 

Vi måste utveckla kunskap, efterlevnad och regleringsregler för att komma dit med tillsynsmyndigheterna för att bygga upp branschstandarden. För det behövs tillit.” 

Att se offren förlora sina besparingar är alltid hjärtskärande, tillägger Jane. Hennes största önskan är att se alla bättre krypto-utbildade och mer kritiska för att undvika att falla offer för bedragare. 

"Jag skulle älska att de tänker efter innan de agerar och bedömer om något är för bra för att vara sant." 

Läs mer om CFTC-processen mot Binance:

Binance-process: CFTC-chefen dubblar anklagelserna mot utbyte

Kolla in hur mycket altcoin-priserna beror på Youtubers: 

YouTube-influencers flyttar kryptopriser: Professor Brauneis förklarar

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Källa: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/