Krypto-relaterad brottslighet i Australien: Vad domstolsprotokoll berättar för oss och vad som ligger framför oss – förordning Asien

När man prövade de 59 juridiska omständigheterna inom undersökningen, framkom olika fascinerande tendenser:

1. Krypto användes främst som ett sätt för avgifter eller kontanttvätt vid narkotikarelaterade brott, ofta på darknet-marknader

80 % av den rättsliga övningen inom undersökningens datauppsättning gällde narkotikarelaterade brott. Platsen kryptovaluta var orolig, den användes vanligtvis som en avgift för olagliga föremål på darknet-marknader eller för att tvätta rättsliga intäkter. Denna upptäckt är i takt med den enorma mängd darknet-träning vi har sett på senare tid – från Silk Street till AlphaBey och Hydra.

2. Crypto citerades ofta generiskt, eller som Bitcoin

De juridiska valen inom datamängden söker både råd från "Bitcoin" särskilt eller "kryptovaluta" vanligtvis, snarare än olika speciella varianter av kryptovalutor eller blockkedjebaserade kryptotillgångar. Det är i takt med Bitcoin dominans – som omfattar över 90 % av marknaden fram till omgången 2017 – under hela undersökningstiden. Endast i två fall kommer vi att se undantag från denna utveckling, med Ethereum och Litecoin särskilt omtalade under 2 omständigheter.

3. Användning av krypto och försvårande överväga straffmätning

val av straff, upptäckte undersökningen att användningen av krypto vanligtvis var en försvårande fråga, med utgångspunkten att det var "indikativt för planering eller förvirring och därför en större grad av sofistikering eller allvaret i brottet".

Författarna observerar att det togs "lite om någon hänsyn till vilken typ av kryptovalutatransaktioner som görs", och hävdar att detta kan vara en "relativt förenklad karaktärisering". Som ett alternativ understryker de att det kan vara prisövervägande nyanser som liknar huruvida transaktionen var en centraliserad eller peer-to-peer-ändring, oavsett om blandare har berörts eller inte, och om den använde utbredda tokens som Bitcoin eller inte. eller privata kontanter som Monero.

Baserat på Ari Redbord, TRM:s chef för auktoriserade och myndighetsfrågor och tidigare amerikansk åklagare, kan detta resonemang vara i takt med USA federala riktlinjer för straffmätning, som nämner obfuskationsmetoder som liknar "kryptering" och "kryptering" genom hela avgiften för ett brott för att hålla sig borta från upptäckt som ett hinder för rättvisa, men inte särskilt uttrycker användningen av kryptovalutor som en försvårande fråga.

4. De flesta utredningar verkar ha varit beroende av konventionella polisstrategier

Undersökningen upptäckte att många av gärningsmännen har ertappats med att använda konventionella polisstrategier som liknar avlyssning av paket och telefonsamtal, kroppsövervakning, husrannsakningsorder och skaffa erkännanden under förhör, kontra "mer avancerade blockkedjeanalysmetoder." Författarna hävdar att detta kan återspegla den "relativt osofistikerade karaktären av brottet" och "förbrytarnas samarbete med brottsbekämpande myndigheter i många av fallen."

Anmärkningsvärda undantag har varit två omständigheter under 2017, platsen där viktoriansk och västra australiensisk polis fångade förövare genom att gå undercover som säljare på darknet-marknader. Det är också prisnoterande att tidsintervallet för undersökningen föregår viktiga investeringar i kryptospecifika polisfunktioner, till exempel på grund av arrangemanget av den australiensiska federala polisens (AFP) hängivna kryptopersonal i september 2020.

Vad ligger framåt?

Så, vart ska vi gå härifrån? Medan granskningen ger användbar historisk uppfattning, har kryptoregleringen och tillsynspanoramat i Australien avancerat avsevärt sedan 2020:

1. Ökad lagstiftning och reglering ger uppmärksamhet åt kryptovalutor

Australian Transaction Reviews and Evaluation Center (AUSTRAC), som har reglerat digitala valutabörser (DCE) i Australien för AML/CTF sedan 2018, har förvirrat att australiska DCE:er måste vara vaksamma mot kryptobaserad monetär brottslighet. AUSTRAC:s biträdande regeringschef John Moss känd i en April 2022 uttalande att krypto hade utvecklats till en "standarddel av verktyget för penningtvätt" för organiserade brottsteam i Australien" och inte var ett "nischalternativ." Samma månad avslöjade AUSTRAC dessutom dedikerade guider om att stoppa angrepp på ransomware och juridiskt missbruk av digitala valutor.

Tillsammans med användningen av krypto för darknet-marknadsövningar, är täckningstillverkare centrerade på kryptorelaterade bedrägerier och bedrägerier. Data från Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) upptäckte att australier rapporterade att 221 miljoner AUD (145 miljoner USD) var felplacerade till kryptorelaterade bedrägerier 2022, en förbättring på 162 % från 2021. Denna kvantitet kan faktiskt vara mycket större, givet den kroniskt extrema underrapporteringen av sådana bedrägerier, där ACCC uppskattar att endast 13 % av bedrägerierna rapporteras.

de albanska myndigheternas agenda för kryptoreform har fått ACCC att öka ansträngningarna för att coacha kunder och förebygga bedrägerier, och Australian Securities and Investments Fee (ASIC) fokuserade på verkställighet i motsats till olicensierade kryptotillgångsföretag.

2. Förhöjda kryptopolisiära möjligheter

Den australiensiska lagstiftningsupprätthållandet ökar sina möjligheter och befogenheter för att bekämpa kryptorelaterad brottslighet.

Till exempel utökade den australiensiska federala polisen (AFP) – som etablerade en hängiven kryptopersonal i september 2020 – den enheten sista året. Enligt till Stefan Jerga, rikstäckande handledare för AFP:s kryptostab, "att skapa ett specialiserat team har gjort det möjligt för [AFP] att bygga mer kraftfulla kapaciteter och ge mer riktat stöd över [AFP]."

Delstaten Victoria förbättrade dessutom sin polisstations beslagtagande av tillgångar och befogenheter för datainsamling för digitala tillhörigheter i en Lagändring i september 2022. Victoria Police är faktiskt i en position att beslagta krypto och olika digitala tillhörigheter, tillsammans med plånböcker, utöver direkta kryptoplattformar för att erbjuda information om misstänkta. Detta följer Victoriapolisens augusti 2021 beslag på 8.5 miljoner AUD i krypto kopplat till ett mörkt netto narkotikahandelssyndikat, en fil för upprätthållande av australiensisk lagstiftning.

Jonno Newman, världsutredare vid TRM Labs och tidigare handledare för it-brottscoachning vid polisen i South Australia, förklarar:

”Kryptovalutautredningar sågs tidigare som ett nischat och specialiserat område. Tiden har dock visat att krypto inte är exklusivt för cyberbrott, och att mer traditionella brott också kan ha ett kryptonexus. Den goda nyheten är att blockkedjans transparenta och ofta spårbara karaktär innebär att användningen av kryptovalutor kan ge brottsbekämpande myndigheter ytterligare undersökningsvägar. Med ökade investeringar i grundläggande utbildning och blockchain-underrättelseverktyg har kapaciteten hos brottsbekämpande myndigheter runt om i Australien ökat exponentiellt. Nuvarande kapacitet skiljer sig mycket från 2020, och vi skördar utdelningen i form av verkliga resultat."

3. Förhöjt världsomspännande samarbete

Med tanke på kryptons gränslösa natur är gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter mycket viktigt för att störa bedrägerier och penningbrottslighet. Och vi har sett ett ökat samarbete med internationella lagupprätthållande följeslagare. En April 2022 beslag av olaglig medicin, 5 miljoner AUD i pengar och tre krypto-uttagsautomater av New South Wales Police genomfördes effektivt med hjälp av den amerikanska avdelningen för Homeland Safety utöver den australiensiska felony Intelligence Fee. För inte så länge sedan gick AFP dessutom direkt in i en nytt arrangemang med den indonesiska rikstäckande polisen för att förbättra samordningen av cyberbrottsutredningar och bättre svar på det "betydliga regionala hotet om cyberbrottslighet."

Matt (Billy) Humphries, TRM:s APAC Director of Regulation Enforcement Relations och tidigare AFP senior digital forensics specialist säger att världsomspännande samarbete länge har varit en hörnsten i AFP:s världsomspännande engagemang och brottsmetoder:

"De sista åren av min AFP-karriär inom International Command innebar ett omfattande arbete inom APAC. Under denna tid bevittnade vi en betydande ökning av kriminell aktivitet som involverade blockchain-teknik, vilket medförde nya tekniska utmaningar som inte tidigare beaktats inom traditionella polisstrategier. Att operationalisera kunskapen och erfarenheten som lärts inom en internationell samarbetsmiljö var en verklig kraftmultiplikator för att bekämpa transnationell kryptokriminalitet.”

Sammanfattningsvis

Det vi ser från undersökningen av omständigheterna i rättssalen är helt klart bara början på utvärderingen av kryptorelaterad brottslighet i Australien. Det som kan behöva förvisas till mörknet-marknadsövningar ett par år i det förflutna har förvandlats rakt till ett extra förfinat och större ekosystem av träning med expansionen av kryptovalutor. Medan olagliga aktörer söker för att manövrera kryptovalutor i större skala och i större takt, ser vi dessutom att tillsynsmyndigheter och lagstiftningsupprätthållande utnyttjar blockkedjornas möjligheter för utredning, tillämpning och reglering. Förutse följande utforskning av rättssalsdokumenten för att färga en bredare bild.

-

Denna text avslöjades först den TRM Insikter av Angela Ang, Senior Coverage Advisor på TRM Labs och tidigare biträdande direktör på MAS.

Källlänk

#Kryptoassocierad #Brott #Australien #Domstol #Rekord #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/