Den 30 juni, DOJ laddad sex personer i fyra separata fall för ett falskt NFT-utbytessystem.
Det första fallet hävdade att en individ begick utpressning av trådar och deltog i ett samråd om att begå världsomspännande skatteflykt angående en högprofilerad NFT. Den åtalade individen påstås ha deltagit i en "mattdragning" genom att avsluta NFT-projektet, radera sin webbplats och hålla de finansiella stödjande pengarna. DOJ hävdar likaså att individen tvättade finansiella bidragsgivares tillgångar genom "kedjehoppning", en typ av skatteflykt där en sorts mynt växlas över helt till en annan sort och tillgångar överförs över olika blockkedjor och kryptoblandare, upp till 2.6 miljoner dollar från investerare.
I det andra fallet anklagades tre personer för att ha gjort sig skyldiga till utpressning av trådar och för att lura för att begå skyddsfel om en världsomspännande digital valutabaserad Ponzi-komplott som producerade ungefär 100 miljoner dollar från finansiärer. Två av personerna anklagades likaså för intriger för att begå globalt skatteflykt. DOJ hävdar att personerna deltog i ett oregistrerat skyddserbjudande, genom att göra olika snedvridningar med avseende på en underförstådd restriktiv utbytesbot och felaktigt säkerställa att de kommer tillbaka till finansiärer och planerade finansiärer. DOJ hävdar att folket tvättade finansiella stödjande stöd genom en obekant baserad digital valutahandel och arbetade med en Ponzi-konspiration genom att betala tidigare finansiärer med pengar från senare investerare.
Det tredje fallet inkluderade VD:n för en kryptografisk pengaspekulationsfas, som anklagades för ett fall av felaktig framställning av skydd för sitt jobb i en digital penningutpressningskomplott inklusive ett underliggande mynterbjudande, som samlade in ungefär 21 miljoner dollar från finansiärer i USA också, utomlands. VD:n ska ha förvrängt myntets vitbok, etablerat förfalskade hyllningar på sajten och skapat underförstådda affärsassociationer med Federal Reserve Board och många iögonfallande företag.
Det fjärde fallet inkluderade innehavaren av ett skede för digital valutaspekulation, som påstås ha bett finansiärer att ta del av en oregistrerad varupool, som är en tillgång som ansluter sig till finansiärers åtaganden att byta på prospekt- och produktmarknaderna. Innehavaren ska ha hänvisat till finansiärer att han bytte finansiella stödjanders tillgångar för att skaffa fördelar med hjälp av en utbytesbot som kunde utföra mer än 17,000 500 utbyten varje timme på olika kryptografiska penningaffärer och att hans utbytesbot skulle skapa mellan 600 % och 12 % vinster från summan bidragit. DOJ anklagar innehavaren som bedrägligt samlat in cirka XNUMX miljoner dollar från investerare.
Omsätta det i praktiken: Det är rimligt att krypto- och NFT-relaterade krav kommer att fortsätta att expandera i en snabbare takt. Det är fortfarande viktigt för marknadsmedlemmar att garantera att de har de legitima statliga och statliga licenserna och värvningarna som förväntas erbjuda sina föremål. Dessa implementeringsaktiviteter bör ses med tanke på den nya regeringens push för att hantera blockchain och relaterade framsteg (vi har pratat om denna push i tidigare blogginlägg här.).
Källlänk
#DOJ #Avtal #Individualer #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
