Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har låst upp finansinstitutens konton för cryptocurrency change Wazirx, nämnde företaget. Kontona hade frysts som en del av det federala företagets utredning av 16 fintech-företag och omedelbara bolåneappar.
Wazirx säger att dess bankkonton nu är ofrysta
Indiska kryptovalutaförändringar Wazirx nämnde i måndags att Enforcement Directorate (ED), bolag för reglering och finansiell underrättelseverksamhet i Indiens federala regering, har låst upp sina finansiella institutioners konton.
Företaget definierade att ED har undersökt 16 fintech-företag och omedelbara inteckningsappar. Medan att betona att Wazirx inte har "ingen koppling till någon av de påstådda anklagade fintech- och snabblånsapparna som verkar vara föremål för ED-utredning", erkände kryptoändringen att några av dessa företag "har råkat använda Wazirx-plattformen. ”
Den indiska kryptoändringen pressade att den "har samarbetat med utredarna genom att förse dem med alla nödvändiga detaljer, information och dokument från de påstådda anklagade företagen" som använde dess plattform.
"På grund av det aktiva samarbetet som utökats av Wazirx och aktiva anti-penningtvättskontroller (AML) som ledde till blockering av misstänkta konton, har ED låst upp Wazirx bankkonton," förklarade kryptoändringen i detalj och utvecklade:
Wazirx kan nu fortsätta sin bankverksamhet som vanligt.
ED presenterade att de hade fryst Wazirx finansinstituts egendom i början av augusti. Företaget definierade att motionen var en del av dess utredning om penningtvätt av icke-banks monetära företag (NBFC) och deras fintech-kompanjoner för "rovdriftsutlåningsmetoder" i strid med Reserve Bank of India (RBI) anvisningar.
Wazirx förtydligade på måndagen att en djupgående inre undersökning har avslöjat:
Många av kunderna vars data söktes av ED hade redan erkänts som misstänkta av Wazirx internt och hade blockerats 2020-2021.
Efter Wazirx frös ED krypto- och finansinstitutets fastighetspris 46 miljoner dollar av Vauld, en kryptoplattform som backas upp av Peter Thiel. I augusti sökte företaget kryptoförändring Coinswitch Kuber. Ändå nämnde VD:n för förändringen att den inte var kopplad till utredningar om penningtvätt.
Vad anser du att ED frigör finansinstitutens konton för kryptoförändring Wazirx? Berätta för oss i feedbackdelen under.
Kevin Helms
Bildkredit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Friskrivningsklausul: Denna text är endast avsedd för informationsfunktioner. Det är inte en direkt leverans eller uppmaning av ett förslag om att köpa eller marknadsföra, eller ett förslag eller rekommendation av några varor, leverantörer eller företag. Bitcoin.com presenterar inte finansierings-, skatte-, auktoriserade eller redovisningsrekommendationer. Varken företaget eller skribenten är ansvariga, omedelbart eller inte direkt, för någon skada eller förlust som föranleds eller påstås orsakas av eller med hänvisning till användningen av eller tilliten till något innehållsmaterial, föremål eller leverantörer som talas om i denna artikel.
Extra fashionabla nyheter
Om du missade det
#Indiska #Authorities #Unfreeze #Wazirxs #Bank #Konton #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
