Jurist Common Merrick Garland behöver utvidga lagen om finansinstitutssekretess till icke-fungibla tokens för att motverka penningtvätt.
I en rapport till president Joe Biden tidigare denna månad varnade US Justice Division för att NFT-spelare mycket väl kan använda de digitala tillhörigheterna för olaglig finansiering, genom "självtvätt, en sekvens där brottslingar köper en NFT med olagliga medel och sedan säljer vidare till en köpare som betalar för det med rena medel som inte är kopplade till ett tidigare brott."
Nyttan av handlingen "avgör ofta huruvida det transaktionsföremål kvalificerar sig som "värde som ersätter valuta", noteras i rapporten, medan "NFT-plattformar kan anse att denna definition inte gäller deras verksamhet - och att de därmed är inte föremål för” handlingens anti-penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism nödvändigheter. Dessutom misslyckas många plattformar med att implementera vet-din-kund-metoder på en marknad där ägodelar kan byta arm på kort tid, är det känt.
Bruttoförsäljning av icke-fungibla tokens, unik digital konst och samlarföremål inspelade på blockkedjor, tog fart under sista års kryptoökning. De har svalnat kraftigt i år när Crypto Winter satte in. NFT-kostnader har generellt sett sett ut att skilja sig från verkligheten, med grova tecknade serier som marknadsförs för tiotals eller ett helt gäng hundratals {dollar}. Det skapar omständigheter under vilka ohälsosamma aktörer som narkotikahandlare kan tvätta pengar, en IRS brottsutredning division tjänsteman sade i januari.
Justice Division uppgav att det hjälper till att ändra lagen för att klargöra att viktiga skyldigheter – tillsammans med att känna till din köpare och rapportering av misstänkta transaktioner – gäller plattformar som handlar med NFTs, tillsammans med offentliga hem och konstgallerier online.
Källlänk
#NFTs #Fall #AntiMoney #Laundering #Law #DOJ
