Indiens verkställighetsdirektorat utfärdar utredningsmeddelande till WazirX Exchange

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) - landets byrå för finansiell brottslighet - har utfärdat en uppvisning till kryptovalutaväxlingen WazirX och dess grundare Nischal Shetty och Sameer Hanuman Mhatre. 

En uppvisning till anledning är ett domstolsbeslut som kräver att mottagaren klargör och bevisar något för domstolen. 

I det här fallet har meddelandet utfärdats enligt Foreign Exchange Management Act (FEMA) - som styr Indiens tillvägagångssätt för utländska börser och externa betalningar - för transaktioner som påstås involvera kryptovalutor till ett värde av 27.90 miljarder rupier (381 miljoner dollar).

ED meddelade först lanseringen av utredningen via Twitter. ED delade en officiella pressmeddelandet av meddelandet med media, som Avkryptera har sett.

WazirX, en av Indiens största kryptobörser, förvärvades av Binance 2019. Under det senaste dygnet har 24 miljoner dollar handlat på plattformen, enligt CoinGecko.

Berättade Pryanka Sharma, kommunikationsdirektör för WazirX Avkryptera att börsen ännu inte har "mottagit" meddelandet från ED. 

"Så snart vi får något formellt meddelande eller meddelande från ED, kommer vi att kunna få klarhet i vad som krävs av oss", sa Sharma. "Vi har ännu inte fått något formellt meddelande eller meddelande via e-post eller post." 

Karishma Asoodani, en företagskorrespondent med det engelskspråkiga affärs- och finansnyhetsstället, ET nu, Berättade Avkryptera att det är "vanligt och har hänt tidigare att ED gör ett formellt meddelande medan meddelandena fortfarande är under transport."

Asoodani delade ED: s officiella pressmeddelande med Avkryptera via e-post. 

WazirX-utredningen 

Enligt ED: s officiella pressmeddelande hade kinesiska medborgare "tvättat intäkterna från brott med 57 miljoner kronor (7,800,000 XNUMX XNUMX $)." 

ED sade att dessa kinesiska medborgare gjorde det genom att konvertera rupiesättningar till Tether (USDT) och sedan överföra Tether till Binance-plånböcker. 

”WazirX samlar inte in nödvändiga dokument i strid med den grundläggande obligatoriska penningtvätt och bekämpning av finansiering av normer för förebyggande av terrorism och FEMA-riktlinjer,” säger ED: s uttalande. 

Finansbrottsbyrån tillade också att "WazirX-kunder kunde överföra" värdefulla "kryptovalutor till alla personer oavsett var de befinner sig och nationalitet utan någon korrekt dokumentation alls, vilket gör det till en säker fristad för användare som söker penningtvätt / andra olagliga aktiviteter." 

WazirXs offentliga tillkännagivande ifrågasatte dessa påståenden och uppgav att kryptovalutautbytet är "i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar." 

Ytterligare rapportering av Liam J. Kelly.

Källa: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange