Marknadsanalysrapport (19 jan 2023)

Det amerikanska justitiedepartementet och finansdepartementet har anklagat den Hongkong-baserade kryptovalutabörsen Bitzlato för penningtvätt och arresterat dess grundare, Anatoly Legkodymov, i Miami.

Myndigheterna beslagtog kryptovalutabörsen och sa att den behandlade mer än 700 miljoner dollar i olagliga medel, vilket bröt mot regler för att motverka penningtvätt. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) stämplade företaget som ett "primärt problem med penningtvätt", vilket är bland de allvarligaste sanktionerna i regeringens arsenal.

Finansministerns biträdande sekreterare, Wally Adeyemo, sa att etiketten i praktiken förklarar utbytet "en internationell paria". Enligt tjänstemän från justitiedepartementet erbjöd den föga kända börsen peer-to-peer-tjänster och plånböcker för kriminella som köpte och säljer olagliga varor.

Enligt FinCEN spelade Bitzlato en roll i behandlingen av olagliga transaktioner för ransomware-aktörer i Ryssland, inklusive några kopplade till den ryska regeringen. Företaget var också knutet till rutinmässiga transaktioner med den ryskbaserade Hydra Market, en mörknätsmarknad som myndigheterna riktade in sig på förra året.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/