Det amerikanska justitiedepartementet och finansdepartementet har anklagat den Hongkong-baserade kryptovalutabörsen Bitzlato för penningtvätt och arresterat dess grundare, Anatoly Legkodymov, i Miami.
Myndigheterna beslagtog kryptovalutabörsen och sa att den behandlade mer än 700 miljoner dollar i olagliga medel, vilket bröt mot regler för att motverka penningtvätt. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) stämplade företaget som ett "primärt problem med penningtvätt", vilket är bland de allvarligaste sanktionerna i regeringens arsenal.
Finansministerns biträdande sekreterare, Wally Adeyemo, sa att etiketten i praktiken förklarar utbytet "en internationell paria". Enligt tjänstemän från justitiedepartementet erbjöd den föga kända börsen peer-to-peer-tjänster och plånböcker för kriminella som köpte och säljer olagliga varor.
Enligt FinCEN spelade Bitzlato en roll i behandlingen av olagliga transaktioner för ransomware-aktörer i Ryssland, inklusive några kopplade till den ryska regeringen. Företaget var också knutet till rutinmässiga transaktioner med den ryskbaserade Hydra Market, en mörknätsmarknad som myndigheterna riktade in sig på förra året.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/
- 2023
- a
- Enligt
- bland
- analys
- och
- arresterad
- Arsenal
- Myndigheter
- Breaking
- Uppköp
- laddad
- företag
- oro
- anslutna
- brott
- brottslingar
- CryptoCompare
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- darknet
- darknet-marknaden
- deklarerar
- Avdelning
- biträdande
- effektivt
- tillämpning
- utbyta
- finansiella
- ekonomiska brott
- Nätverk för finansiell brottslighet
- FinCEN
- grundare
- fonder
- varor
- Regeringen
- Hong
- värd
- HTTPS
- Olaglig
- olaglig
- in
- Inklusive
- Internationell
- IT
- jan
- Rättvisa
- Justitiedepartementet
- etikett
- Efternamn
- Förra året
- penningtvätt
- marknad
- Marknadsanalys
- Miami
- miljon
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- mest
- nät
- erbjuds
- peer-to-peer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spelat
- Bearbetad
- bearbetning
- Ransomware
- rapport
- Roll
- regler
- Ryssland
- ryska
- Nämnda
- sanktioner
- grep
- Försäljningen
- allvarlig
- Tjänster
- några
- riktade
- Smakämnen
- Bunden
- till
- Transaktioner
- kassan
- Treasury Department
- oss
- Plånböcker
- som
- år
- zephyrnet