Mexiko påminner inhemska och utomeuropeiska kryptoföretag att rapportera verksamhet

Méxicos regering har utfärdat en ny påminnelse till kryptobörser som erbjuder tjänster inom landet att rapportera all information om deras verksamhet eller manövrar före den 17 september. Enligt meddelandet, bör kryptoföretag rapportera alla transaktioner som överstiger tröskeln på $87,000 XNUMX.

Faktum är att webbplatsen för förhindrande av penningtvätt från Mexikos regering tydliggjorde att regeln gällde för dessa företag som drivs under nationell jurisdiktion eller i en utländsk. ”Vi hänvisar till skyldigheten i avsnitt VI i artikel 18 i den federala lagen för förebyggande och identifiering av verksamhet med resurser av olagligt ursprung (LFPIORPI), enligt vilken de som utför sårbara aktiviteter enligt avsnitt XVI i artikeln 17 i samma lag, måste de presentera meddelanden om de handlingar eller operationer som de utför senast den 17: e dagen i månaden efter vilken handlingarna eller operationerna utförs, säger regeringen.

Mexiko och FATF

Domen riktar sig också mot alla kryptorelaterade företag som erbjuder depå och handelstjänster, medan den inte täcker finansiella enheter. Mängden pengar som nämns av regeringen är värd 645 Mät- och uppdateringsenheter (UMA). Enligt definitionen av digital tillgång uppgav de mexikanska myndigheterna: ”En virtuell tillgång ska förstås som varje värderingsförklaring som registreras elektroniskt och används bland allmänheten som betalningsmedel för alla typer av rättsakter och vars överföring endast kan utföras på elektronisk väg. ”

Med påminnelsen, Mexiko går i linje med riktlinjerna från Financial Action Task Force (FATF).. Denna enhet hade placerat landet bland ett mycket välrenommerat land när det gäller reglering av kryptovaluta. I juni påpekade FATF att Mexiko var "enastående" på sin väg att följa besluten om kryptosfären, inklusive upprätthållandet av Know Your Customer-regler (KYC) bland kryptobörser och kryptotjänsteleverantörer.