Nexos kontor i Bulgarien slog till mot misstänkt penningtvätt och skattebrott

Nexos kontor i Sofia, Bulgariens huvudstad, har blivit tillslagna av lokal polis misstänkt för penningtvätt och skatteflykt.

Mer än 300 poliser, åklagare och nationella säkerhetsagenter är inblandade i operationen, Siyka Mileva, taleskvinna för Bulgariens chefsåklagare, sade i ett uttalande.

Enligt Mileva undersöker bulgariska myndigheter om Nexo begått penningtvätt och skattebrott, samt andra brott relaterade till olicensierad bankverksamhet.

"Aktiva utredningsåtgärder pågår i huvudstaden för att neutralisera den illegala kriminella verksamheten i Nexo-kryptobanken," sa Mileva.

Nexo har varit känt för att erbjuda avkastning på upp till 15 % till insättare. Kryptolångivare som Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut och andra hade också varit kända för att locka in investerare med avkastning från 10 % till 20 %. Alla har gått i konkurs eller lagts ner.

Vissa oberoende undersökningar tyder på att Nexo till och med tvingade sina anställda och deras släktingar att registrera sig för låneprogrammet för att kunna hålla igång sin verksamhet. Dessa rapporter har inte bekräftats.

Men Nexo förnekar alla anklagelser från de bulgariska myndigheterna. Nexos medgrundare och managing partner Antoni Trenchev sa att anklagelserna är "absurda".

"Anklagelserna är absurda - vi är en av de mest stränga enheterna med avseende på KYC/AML," sa han.

Nexo som företag också frigörs ett uttalande efter rapporterna om en polisrazzia. Långivaren sa på Twitter att på grund av den nuvarande miljön i kryptoindustrin, har tillsynsmyndigheter antagit metoden "Kick first, ask question later."

"Tyvärr, med den senaste regleringen av krypto, har vissa tillsynsmyndigheter nyligen antagit kicken först, ställ frågor senare. I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det kommer att gå över”, sa företaget.

Nexo sa också att även om dess AML- och KYC-verksamhet är automatiserad, har långivaren över 30 anställda som arbetar för att säkerställa efterlevnad. Enligt företaget ställs dåliga aktörer som vill använda krypto för att tvätta pengar eller göra andra skumma saker inför mer granskning och transparens än i traditionell finans. 

"Crypto är faktiskt fruktansvärt för olagliga ändamål – med Chainalysis, till exempel, känner vi till tillgångens historia medan den deponeras och har en god förståelse för adressen till vilken den tas ut. Det här är svårare med fiat och kräver andra tekniker, säger Nexo.

Företaget tog dock inte upp några av anklagelserna från de bulgariska myndigheterna.

"Vi samarbetar alltid med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter, och vi är hoppfulla att vi kommer att ha några spännande nyheter under de kommande veckorna", avslutade Nexo sin Twitter-tråd.

Nexo är en av de senaste stora kryptolångivarna. Även om det inte faller, är det säkert att säga att kryptoutlåningsexperimentet har misslyckats. När det gäller Nexo-användare bör de överväga att ta ut sina tillgångar från Nexo för säkerhets skull.