Sydkoreanska tulltjänstemän arresterar 16 personer för påstådda valutakursbrott

Sydkoreanska myndigheter arresterade 16 personer kopplade till olagliga valutatransaktioner eftersom ekonomiska brott med kryptovalutor skjuter i höjden, rapporterar lokala medier.

Cirka 75 % av överträdelserna av landets lag om valutatransaktioner hittills i år har involverat kryptovaluta. Seoul Daily News rapporterade att många av brotten var kopplade till "hwanchigi", bruket att illegalt handla pengar mellan Sydkorea och utomlands.  

Användningen av hwanchigi har kopplats till "kimchi-premien", gapet i kryptovalutapriser på koreanska börser jämfört med börser globalt, vilket vanligtvis påverkar bitcoin. Seoul Daily News citerade denna handelspraxis i sin rapport på tisdag. 

Två personer står inför åtal och sju riskerar böter, medan de återstående sju utreds vidare, Newsis och rapporten Seoul Daily News. En av personerna som står inför åtal, kallad "Mr. A,” misstänks ha etablerat flera spökföretag i syfte att skicka medel utomlands. I verkligheten importerade A kryptovaluta från utlandet och sålde den vidare på den sydkoreanska marknaden till ett högre pris – på grund av kimchi-premien, diskuterade här..  

Den andra misstänkte, "Mr. B,” fick 400 miljarder won (298.2 miljarder USD) från 70 personer som ville köpa kryptovaluta. Mr B skulle sedan skicka tillbaka pengarna utomlands allt eftersom importhandeln fortskrider, genom sitt eget företag.  

Båda åtalen härrör från utredningar som har pågått sedan februari, utförda av Seouls tullmyndigheter.

I dagsläget är priset på bitcoin på den sydkoreanska börsen Upbit 20,263 20,032 dollar, avsevärt högre än Coinbase, där det är XNUMX XNUMX dollar, enligt datum.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.