Aviv Talmor, grundare och VD för algohandelsföretaget UTrade, har dömts av en israelisk domstol för lura investerare på 77 miljoner NIS (22 miljoner USD) och flera andra avgifter.
Som rapporterats av lokala medier glober, på tisdagsmorgonen dömde distriktsrätten i Tel Aviv Talmor för bedrägeri under grova omständigheter, stöld av en auktoriserad person, penningtvätt och förvaltning av en investeringsportfölj utan någon licens.
Domen kom efter en lång rättegång då Talmor var först indicted av israeliska myndigheter i december 2018. Domstolen kommer nu att höra argumenten kring domen den 24 november.
Ett massivt bedrägeri
Åtgärden mot Talmor och UTrade startade 2015 när flera investerare klagade till myndigheterna, vilket följdes av en inspektion.
Enligt det första åtalet samlade UTrade in 100 miljoner NIS mellan 2012 och 2015 från cirka 600 kunder, vilket lovade en årlig avkastning från 15 till 20 procent. Även om företagets kunder huvudsakligen var israeler, visade en tidigare rapport att företaget också riktade sig mot globala kunder.
Utöver det noterade domaren att företaget inte gav någon motivering bakom den höga avkastningen och ansåg att de var "falska representationer". Dessutom påpekade han att verksamheten i företagets missgärningar gör det klart att dess handelsverksamhet gick med förlust.
Inledningsvis specificerade företaget åtskillnaden mellan kundmedlen och företagets intäkter. Däremot använde man kundinsättningar för driftskostnader och till och med för strategisk expansion med en förvärv . Det betalade till och med gamla kunder med pengar från nya, vilket gör det till en klassiker Ponzi-systemet .
Dessutom erkände domstolen vittnesmålet från 169 UTrade-kunder som inte skulle ha investerat om de visste att företaget skulle använda deras medel för driftskostnader. För närvarande är det bedrägliga företaget skyldig investerare 12 miljoner dollar.
Aviv Talmors syster, Ma'ayan Talmor, vädjade till anklagelserna om konspiration för att begå ett brott. Hon dömdes till böter på 10,000 XNUMX NIS med villkorlig dom. Dessutom åtalade myndigheterna Roy Cuzin, chefsanalytiker för UTrade, men han flydde landet, vilket ledde till att förfarandet avbröts.
Aviv Talmor, grundare och VD för algohandelsföretaget UTrade, har dömts av en israelisk domstol för lura investerare på 77 miljoner NIS (22 miljoner USD) och flera andra avgifter.
Som rapporterats av lokala medier glober, på tisdagsmorgonen dömde distriktsrätten i Tel Aviv Talmor för bedrägeri under grova omständigheter, stöld av en auktoriserad person, penningtvätt och förvaltning av en investeringsportfölj utan någon licens.
Domen kom efter en lång rättegång då Talmor var först indicted av israeliska myndigheter i december 2018. Domstolen kommer nu att höra argumenten kring domen den 24 november.
Ett massivt bedrägeri
Åtgärden mot Talmor och UTrade startade 2015 när flera investerare klagade till myndigheterna, vilket följdes av en inspektion.
Enligt det första åtalet samlade UTrade in 100 miljoner NIS mellan 2012 och 2015 från cirka 600 kunder, vilket lovade en årlig avkastning från 15 till 20 procent. Även om företagets kunder huvudsakligen var israeler, visade en tidigare rapport att företaget också riktade sig mot globala kunder.
Utöver det noterade domaren att företaget inte gav någon motivering bakom den höga avkastningen och ansåg att de var "falska representationer". Dessutom påpekade han att verksamheten i företagets missgärningar gör det klart att dess handelsverksamhet gick med förlust.
Inledningsvis specificerade företaget åtskillnaden mellan kundmedlen och företagets intäkter. Däremot använde man kundinsättningar för driftskostnader och till och med för strategisk expansion med en förvärv . Det betalade till och med gamla kunder med pengar från nya, vilket gör det till en klassiker Ponzi-systemet .
Dessutom erkände domstolen vittnesmålet från 169 UTrade-kunder som inte skulle ha investerat om de visste att företaget skulle använda deras medel för driftskostnader. För närvarande är det bedrägliga företaget skyldig investerare 12 miljoner dollar.
Aviv Talmors syster, Ma'ayan Talmor, vädjade till anklagelserna om konspiration för att begå ett brott. Hon dömdes till böter på 10,000 XNUMX NIS med villkorlig dom. Dessutom åtalade myndigheterna Roy Cuzin, chefsanalytiker för UTrade, men han flydde landet, vilket ledde till att förfarandet avbröts.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
