4 personer åtalade för att ha bedrägerit investerare i krypto- och ädelmetallbedrägeri

US Commodity Futures Trading Commission sade tidigare i veckan att de hade lämnat in ett klagomål mot fyra individer och deras oinkorporerade enhet för att driva ett bedrägligt projekt som involverade ädelmetaller och digitala tillgångar.

Den påstådda bluffen hade över 14,000 XNUMX kunder vid ett tillfälle.

• Klagomålet var in i USA:s distriktsdomstol för Middle District of Florida mot Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey och Juan Pablo Valcarce.
• Gruppen på fyra, tillsammans med deras oinkorporerade enhet som heter Fundsz, anklagades för "bedräglig uppmaning från kunder att påstås handla med kryptovalutor och ädelmetaller."
• Pressmeddelandet informerade om att projektet pågick från oktober 2020 till nu och lovade investerare över 3% avkastning per vecka med hjälp av en "proprietär algoritm" för handel och något som grundarna beskrev som "hemlig sås."
• På tal om sin historiska prestation hävdade de fyra åtalade personerna att de hade gjort "i tid och korrekta betalningar" i sju år. Dessutom sa de att en engångsinvestering på 2,500 1 USD i deras projekt kan omvandlas till 48 miljon USD inom XNUMX månader utan ytterligare bidrag.
• Grundarna sa också att de driver en parallell välgörenhetsorganisation och använder delar av bidragen till Fundsz för att stödja flera initiativ, inklusive rengöring av hav och andra relaterade till hälsa, utbildning och humanitärism.
• Det verkar som att Fundsz taktik hade fungerat eftersom den hade samlat över 14,000 XNUMX kunder när den var som mest. CFTC hävdade dock att de åtalade personerna aldrig faktiskt handlade några medel. Alla kunders vinster är "illusoriska", eftersom de tilltalade "helt enkelt gör upp fiktiva veckovisa returer för att rapportera till kunderna."

"CFTC fortsätter att utrota individer som bedrager kunder på kryptovaluta- och ädelmetallmarknaderna. Även om de produkter som bedragare utger sig för att handla och deras metoder för att locka till sig offer – i det här fallet via sociala medier – kan ha förändrats, så förblir det gamla ordspråket "om något låter för bra för att vara sant, det är det förmodligen" lika giltigt som någonsin, säger han. Tillsynschef Ian McGinley.