90 miljoner dollar i FTX amerikanska tillgångar flyttades via "obehöriga överföringar" efter konkurs

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Hälften av tillgångarna till ett värde av 181 miljoner dollar som identifierats av FTX US, den USA-baserade grenen av Sam Bankman-Frieds bankrutta kryptoimperium, var "obesatt för obehöriga tredjepartsöverföringar" efter sin konkursansökan, enligt en presentation som gjordes till FTX borgenärsnämnden idag.

Det har krävts en "herkulesk undersökningsansträngning för vårt team att avslöja denna preliminära information", sa den nyutnämnde FTX-chefen John Ray i ett uttalande om mötet.

Otillåtna överföringar från huvudbörsen, FTX.com, skapade rubriker som hundratals miljoner dollar dränerades dagen efter företaget ansökt om 11 kap konkursskydd den 11 november. Men de 90 miljoner dollar som flyttades från FTX US hade inte avslöjats av företaget förrän nu.

Av de återstående tillgångarna i FTX USA har 88 miljoner dollar flyttats till en plånbok för kylförvaring och ytterligare 3 miljoner dollar väntar på överföring till plånboken, enligt FTX-presentationen.

"Tillgångarna som identifierades per framställningsdatumet [den dag då företaget ansökte om konkurs] är avsevärt mindre än det sammanlagda saldot för tredjepartskunder som föreslås av valreskontran för FTX US," sa omstruktureringsteamet i ett påstående.

En grafik från presentationen visade att FTX tror att kryptotillgångar till ett värde av 415 miljoner dollar hackades från konton som tillhör börsen. Av dessa hackade medel var $323 miljoner från FTX.com och ytterligare $90 miljoner från FTX US, enligt presentationen. En annan bild visade att 1.6 miljarder dollar av Alamedas medel finns kvar i en "het" kryptoplånbok, vilket betyder att de hålls på en adress där de hypotetiskt skulle kunna flyttas eller handlas, och annars är tillgängliga online.

ftx-liquidators-fonder-grafik-från-kreditör-presentation — En bild från FTX-omstruktureringsteamets presentation för borgenärer tisdagen den 17 januari 2023. Källa: Domstolsanmälningar

FTX, Bankman-Frieds enorma kryptoimperium, föll i början av november på grund av en rapport som dess handelsdesk, Alameda Research, innehade miljarder av FTX:s utbytestoken FTT mot skulder till ett värde av miljarder. Om Alameda hade sålt sin FTT för att återbetala fordringsägarna, skulle det ha kraschat tokens pris.

Som kunder rusade till ta ut sina pengar, FTX var tvungen att stänga av sin börs och lade in ett uppköpsbud från konkurrenten Binance innan företaget backade och ansökte sedan till slut om konkurs. Bankman-Fried greps senare och anklagades för åtta ekonomiska brott och väntar nu på rättegång i New York som är planerad till oktober i år.

Mer än 130 enheter, inklusive Alameda Research och FTX US, ansökte om konkurs tillsammans med FTX.com.

Men så sent som förra veckan hävdade Bankman-Fried genom sin nya Nyhetsbrev om stapel att FTX är "fullständigt lösningsmedel". Han skriver att bolaget hade 350 miljoner dollar i kontanter när han avgick som vd, samma dag som FTX ansökte om konkurs.

Han står nu inför brottsanklagelser, inklusive penningtvätt och bedrägeri, från federala åklagare. Han vädjade inte skyldig till alla tidigare denna månad. Medan Bankman-Fried väntar på sin rättegång, planerad att börja i oktober, är han det i husarrest i hans föräldrars hem i Palo Alto, Kalifornien.

Detaljerna om amerikanska FTX-tillgångar delades i ett bildspel som förbereddes med den officiella kommittén för osäkrade fordringsägare på måndagen.

I den sa FTX:s omstruktureringsteam också att de har identifierat likvida tillgångar till ett värde av 5.5 miljarder dollar idag, inklusive 1.7 miljarder dollar i kontanter, 3.5 miljarder dollar i kryptovalutor och ytterligare likvida värdepapper till ett värde av 300 miljoner dollar. Summorna återspeglar vad huvudadvokaten Adam Landis sa under en domstolsförhandling i onsdags.

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln och dess rubrik uppdaterades för att klargöra att FTX har avslöjat att tillgångar till ett värde av 90 miljoner USD flyttades från FTX US via "obehöriga tredjepartsöverföringar."