Binances chef för efterlevnad av ekonomisk brottslighet ska ha dök upp vid en nigeriansk domstolsförhandling på torsdagen efter anklagelser om penningtvätt och skatteflykt.
Nigerianska åklagare har bett att Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla och Binance själva ska ställas inför rätta för att ha opererat utan den erforderliga licensen, olagligt förhandlat om utländska växelkurser, skatteflykt och att dölja ursprunget till olagliga intäkter och intäkter på 35.4 miljoner dollar, enligt en rapport från Associated Press.
Det var dock bara Gambaryan som dök upp i rätten, eftersom hans kollega Anjarwalla flydde från nigerianskt förvar förra månaden.
En talesperson för Anjarwalla sade,
"Nadeem lämnade olagligt häkte på lördagen [23 mars], han ställdes inte inför rätta av nigerianska domstolar och har inte informerats om några anklagelser mot honom."
Gambaryan förväntas bli formellt åtalad för penningtvätt och skatteavgifter den 8 respektive 19 april, rapporter Reuters.
Nigeria har kämpat med skenande inflation och tvingat många av dess medborgare att använda Bitcoin och kryptovaluta för att skydda sig mot den dramatiska devalveringen av nairan.
BTC är för närvarande uppe med cirka 800% i naira-termer det senaste året.
Däremot har nigerianska myndigheter anklagat Binance för mycket av deras valutaproblem och krävde att börsen betalar nästan 10 miljarder dollar i böter på anklagelser om att den manipulerat växelkursen för sin fiat-valuta.
Efter anklagelserna avbröt Binance stödet för nairan på sina plattformar.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- : har
- :är
- :inte
- $UPP
- 19:e
- 30
- 51
- 800
- 8:e
- a
- Om Oss
- Enligt
- rådgivning
- rådde
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- mot
- Varningar
- anklagelser
- påstådda
- an
- och
- vilken som helst
- syntes
- visas
- April
- ÄR
- AS
- Tillgångar
- associerad
- At
- Myndigheter
- BE
- slå
- varit
- innan
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- Miljarder
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin och kryptovaluta
- Uppköp
- by
- avgifter
- medborgare
- klass
- kollega
- Efterlevnad
- Domstol
- Domstolar
- Brott
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- För närvarande
- Vårdnad
- dagligen
- levereras
- fängslade
- Devalvering
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- direkt
- do
- gör
- dramatiskt
- grund
- skatteflykt
- utbyta
- Växlingskurs
- verkställande
- förväntat
- uttryckt
- Fiat
- Fiat valuta
- finansiella
- ekonomisk brottslighet
- ändarna
- efter
- För
- utländska
- utländsk valuta
- Formellt
- från
- skaffa sig
- Har
- he
- huvud
- hörsel
- häck
- hög risk
- honom
- hans
- Hödl
- HTTPS
- Olaglig
- bild
- in
- inflation
- informeras
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- IT
- DESS
- sig
- Efternamn
- Förra året
- penningtvätt
- vänster
- Licens
- förlorar
- Framställning
- manipuleras
- många
- Mars
- Marknadsföring
- Maj..
- miljon
- Fröken
- pengar
- Pengatvätt
- Månad
- mycket
- nairaen
- nästan
- Nigeria
- nigerian
- Notera
- of
- on
- endast
- drift
- Åsikter
- or
- ursprung
- över
- egen
- deltar
- Betala
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- tryck
- vinning
- åklagare
- Tryckande
- sätta
- Betygsätta
- rates
- rekommenderar
- rapport
- enligt uppgift
- Obligatorisk
- respektive
- ansvaret
- Reuters
- intäkter
- Risk
- lördag
- Försäljningen
- skall
- talesman
- stödja
- skatt
- Skatteflykt
- villkor
- den där
- Smakämnen
- The Daily Hodl
- deras
- torsdag
- till
- handel
- överföringar
- rättegång
- försökte
- olaglig
- us
- användning
- var
- med
- utan
- år
- Om er
- Din
- zephyrnet
