"Delvis för att Zhao misslyckades med att implementera ett effektivt AML-program på Binance, använde illegala aktörer Binances utbyte på olika sätt, inklusive att driva blandningstjänster som gömde källan och ägandet av kryptovaluta; transaktioner med olagliga intäkter från ransomware-attacker; och flytta intäkterna från darknet-marknadstransaktioner, utbyteshack och olika internetrelaterade bedrägerier”, står det i inlämnandet, som pekar på fondrörelser från darknet-marknader och kryptomixer.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- aktörer
- AML
- an
- och
- At
- Attacker
- därför att
- binance
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- crypto
- kryptovaluta
- darknet
- darknet-marknaden
- Darknet Markets
- DoJ
- Effektiv
- utbyta
- Misslyckades
- Arkivering
- grundare
- från
- fond
- hacka
- HTTPS
- olaglig
- bilder
- genomföra
- in
- Inklusive
- jpg
- marknad
- Marknader
- BLANDARE
- Blandning
- rörelser
- rörliga
- of
- drift
- ägande
- del
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- fängelse
- vinning
- Program
- Ransomware
- Ransomware-attacker
- Nämnda
- säger
- bedrägerier
- Tjänster
- skall
- Källa
- spendera
- den där
- Smakämnen
- källan
- till
- transaktioner
- Transaktioner
- Begagnade
- olika
- sätt
- år
- zephyrnet
- Zhao