Bitcoin Fog-operatör befunnits skyldig till konspiration, penningtvätt för Darknet-marknader – Unchained

Enligt åklagare underlättade Roman Sterlingov tvättningen av cirka 400 miljoner dollar från oktober 2011 till april 2021. Hans försvarsteam har lovat att överklaga. 

Roman Sterlingov, en rysk-svensk medborgare som har ställts inför rätta i USA för sin påstådda koppling till bitcoin-blandningsprotokollet Bitcoin Fog, har blivit förklarad skyldig av en jury i US District Court för District of Columbia. Domen sträcker sig över flera brott, inklusive konspiration, penningtvätt, drift av en olicensierad pengaöverföringsverksamhet och andra brott mot DC Money Transmitters Act. 

Sterlingov riskerar ett maximalt lagstadgat straff på 20 år för varje anklagelse om konspiration och penningtvätt. De två anklagelserna om penningöverföring har vardera ett maximalt straff på fem år, vilket innebär att Sterlingov riskerar maximalt 50 års fängelse. Han döms till den 15 juli.

Kända Darknet Markets

Enligt åklagare underlättade Sterlingovs drift av Bitcoin Fog från oktober 2011 till april 2021 tvättningen av cirka 400 miljoner dollar, främst hämtad från darknet-marknadsplatser inblandade i illegala narkotika, identitetsstölder och andra kriminella företag.

Domstolen fann att Sterlingov annonserade Bitcoin Fog som en tjänst för anonymisering av bitcoin-transaktioner i syfte att undvika brottsbekämpning, och tar ut avgifter för denna tjänst i första hand till användare av darknet-marknader, inklusive Silk Road, Agora och AlphaBay. Åklagare och analytiker från IRS Criminal Investigation Unit visade genom onchain-analys att mixern skickade eller tog emot mer än 78 miljoner dollar i bitcoin direkt till och från kända darknet-marknader, där Sterlingov fick miljoner i avgifter för dessa transaktioner. 

Sterlingovs övertygelse markerar ett avgörande ögonblick i regeringens ansträngningar att reglera och upprätthålla lagar inom den växande sektorn för digitala tillgångar. Det kommer som en del av ett bredare regulatoriskt tillslag som har tagit form i USA under de senaste åren, vilket har inkluderat flera åtal mot industrins galjonsfigurer (inklusive FTX:s Sam Bankman-Fried och Binances Changpeng Zhao), flera högprofilerade fall av brott mot värdepapper. av SEC (särskilt mot Coinbase, Binanceoch kraken), och DOJ:s historiska $ 4.3 miljarder bosättning med Binance för sina egna överträdelser relaterade till penningtvätt. 

Överklagande planerat

Som svar på domen har Sterlingovs försvarsadvokater, Tor Ekeland och Mike Hassard, signalerat sin avsikt att överklaga, med Ekeland skriver på X: "Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nu överklagar vi." 

Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nu överklagar vi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Mars 12, 2024

Ekeland och Hassard har upprepade gånger uttryckte oro över DOJ:s fall mot Sterlingov, förblir orubbliga i sitt påstående att åklagarmyndigheten inte definitivt kunde bevisa Sterlingovs koppling till Bitcoin Fog. De har hävdat att bevisen som den presenterade, som till stor del är baserade på data från blockchain-kriminalteknikföretaget Chainalysis, kanske inte är tillförlitliga, vilket tyder på att företagets metoder och spårning av kryptovalutatransaktioner saknar den transparens och vetenskapliga noggrannhet som krävs för ett rättsligt förfarande med så hög insats.

Ekeland och Hassard har också väckt oro över vad de uppfattar som överskridande av den amerikanska regeringen, med tanke på de internationella aspekterna av fallet. Detta argument pekar på en bredare debatt om omfattningen och gränserna för USA:s juridiska jurisdiktion i samband med globala internetbaserade aktiviteter och den framväxande digitala ekonomin.

Vid början i rättegången, Ekeland, lyfte fram bristerna i regeringens fall, och noterade frånvaron av direkta bevis, såsom ögonvittneskonton eller serverloggar, som definitivt skulle kunna koppla Sterlingov till driften av Bitcoin Fog. "Du kommer inte att se ett enda bevis som visar att Mr. Sterlingov någonsin har opererat Bitcoin Fog," sade Ekeland och ifrågasatte åklagarens förlitande på indicier och tekniska bevis.