Bitcoin Fog-operatör förklaras skyldig till penningtvätt, riskerar upp till 50 års fängelse

Efter hans arrestering för nästan tre år sedan fann en jury i en federal distriktsdomstol i USA Roman Sterlingov, operatör av kryptomixern Bitcoin Fog, skyldig till en anklagelse om penningtvätt i fyra punkter.

Grundaren av Bitcoin Fog riskerar upp till maximalt 50 års fängelse för alla sina anklagelser.

Sterlingov dömd

Enligt en pressmeddelande den 12 mars förklarade juryn Roman Sterlingov skyldig till penningtvättskonspiration och sting penningtvätt. Den 35-årige rysk-svenska Bitcoin Fog-grundaren befanns också skyldig till att driva en olicensierad satsning på pengaöverföring och brott mot DC Money Transmitters Act.

Medan Sterlingovs straff har planerats till den 15 juli 2024, har de två första anklagelserna ett maximalt straff på 20 års fängelse vardera, medan de två sista anklagelserna har ett maximalt fängelsestraff på fem år vardera.

Bitcoin Fog, som fungerade i ett decennium mellan 2011 och 2021, fungerade som ett penningtvättsverktyg för kriminella som ville fördunkla sina illa anskaffade pengar. Kryptomixern flyttade över 1.2 miljoner Bitcoin under hela sin verksamhet, vilket var värt nära 400 miljoner dollar vid den tiden och värderas till 88 miljarder dollar till BTC:s nuvarande pris.

Som det sägs i pressmeddelandet kom det mesta av Bitcoin från darknet-marknadsplatser kopplade till datorbedrägerier, illegala narkotika och identitetsstölder. Blandaren betjänade också personer som levererade material för sexuella övergrepp mot barn.

Under tiden var Bitcoin Fogs största kunder, enligt regeringen, mörka webbmarknader som Silk Road, AlphaBay och Agora.

I en kommentar om den senaste utvecklingen sa den amerikanska åklagaren i District of Columbia, Matthew Graves:

"Darknet-kriminella borde veta vid det här laget att operationer som Bitcoin Fog inte kan ge den anonymitet för kryptovalutatransaktioner som de hävdar att de kan. Denna övertygelse visar att USA kan och kommer att bekämpa användningen av teknik för att utföra brott i cyberrymden.”

Bortsett från den skyldiga domen beviljade juryn förverkande av tillgångar som tidigare beslagtagits av brottsbekämpande myndigheter, som inkluderar 1,354 349,625 BTC i en Bitcoin Fog-plånbok, XNUMX XNUMX $ och andra kryptotillgångar på beslagtagna konton på kryptovalutabörsen Kraken.

Sterlingovs advokat försöker upphäva fällande dom

Samtidigt sa Tor Ekeland, advokaten som representerade Sterlingov, att de skulle överklaga juryns fällande dom. Under Sterlingovs rättegång hävdade Ekeland att det inte fanns några bevis som pekade på att hans klient drev Bitcoin Fog.

Sterlingov, som var arresterad i april 2021, sade i sitt vittnesmål att han kom inte ihåg om han skapade domännamnet för kryptomixern, och var tveksam till att han låg bakom skapandet.

Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nu överklagar vi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Mars 12, 2024

Amerikanska åklagare tog in Ilya Lichtenstein och Larry Harmon för att vittna i rättegången. Lichtenstein har tidigare erkänt sig skyldig till en anklagelse om konspiration av penningtvätt 2022 i samband med sitt hack av Bitfinex 2016 och stöld av pengar. Harmon, ägare till Bitcoin mixer Helix, också erkände sig skyldig till penningtvätt 2021.

Lichtenstein, som vittnade i rättegången, sa att han använde blandare som Bitcoin Fog för att fördunkla de stulna medlen, men han uppgav att Sterlingovs kryptoblandningstjänst inte var hans främsta verktyg för penningtvätt.

Kryptoblandningstjänster fortsätter att bli föremål för intensiv granskning från amerikanska myndigheter, som tror att sådana tjänster fungerar som ett användbart verktyg för brottslingar. En framstående kryptomixer, Tornado Cash, sanktionerades av Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid USA:s finansdepartement 2022.

Tornado Cash påstås hjälpte att tvätta intäkter från cyberbrott för illvilliga aktörer som Lazarus Group. Utvecklarna Roman Semenov och Roman Storm står inför anklagelser som sträcker sig från penningtvätt till brott mot sanktioner, som Storm vädjade till. inte skyldig. Semenov är dock för närvarande på fri fot.