Celsius på tunn is långt innan dess konkurs: CNBC-rapport

Celsius Network, som ansökte om kapitel 11 konkurs förra veckan misslyckades med att följa lämpliga förfaranden för att minska den finansiella risken och engagerade sig i marknadsmanipulation, enligt tidigare anställda och interna dokument som granskats i en rapport från CNBC. 

Timothy Cradle, som tjänstgjorde som chef för efterlevnad av ekonomiska brott på Celsius mellan 2019 och 2021, sa att företaget "inte ville spendera på efterlevnad", CNBC rapporterade. Cradle hävdade att företaget ägnade sig åt marknadsmanipulation av sin CEL-handelstoken. 

CNBC-rapporten innehöll också en anklagelse från en icke namngiven tidigare Celsius-anställd som sa att Celsius verkställande direktör Alex Mashinsky marknadsförde CEL-tokenet till allmänheten, samtidigt som han sålde det separat. 

CNBC sa att Mashinsky och Celsius företagsadvokater inte svarade på flera förfrågningar om kommentarer.

Enligt datum från Arkham blockchain analytics-plattformen har kryptovaluta-plånböcker kopplade till Mashinsky sålt eller bytt CEL-tokens till ett värde av cirka 40 miljoner USD under de senaste tre åren. 

CNBC-rapporten citerade Cradle och företagets interna dokument för att hävda att Celsius investerade och handlade kundtillgångar i högriskprojekt för decentraliserad finansiering, eller DeFi, utan auktoritet eller avslöjande. Mashinsky hade hävdade på Twitter att företaget aldrig handlar med kundmedel. 

CNBC-rapporten kommer efter att Jason Stone, en tidigare Celsius-investeringschef, lämnade in en stämning mot företaget tidigare denna månad och påstod att Celsius var ett "klassiskt Ponzi-schema."  

På sin hemsida säger sig Celsius ha över 1.7 miljoner användare. Men Cradle sa att siffran var uppblåst på grund av falska konton som företaget inte vidtog några åtgärder för och att antalet riktiga användare förmodligen var nära 300,000 XNUMX.