New York justitieminister Letitia James säger att en av USA:s största banker inte gör något för att stoppa bedrägliga banköverföringar även efter att bankens egna kunder ringt för att rapportera bedrägerier och frysa sina konton.
Djupdykning på AG:s anklagelser i henne stämning mot Citibank dyker upp, lyfter fram påståenden att Citibank inte anstränger sig för att uppmärksamma andra banker på bedrägerier när det utspelar sig i realtid.
Enligt James kommer Citibank endast att försöka stoppa bedrägliga banköverföringar om kunderna uttryckligen ber banken att kontakta de finansiella institutionerna som tar emot de stulna medlen.
"... Historiskt sett har Citi inte ansträngt sig för att omedelbart kontakta mottagarens banker som svar på meddelanden om bedräglig aktivitet, vare sig för att begära att stulna pengar fryss eller returneras.
Citi har också krävt att konsumenter uttryckligen begär att få kontakt med mottagarens banker innan de gör det i realtid. Som ett resultat kan bedragare få tillgång till och ta ut pengar som finns hos mottagarbanker även efter att konsumenter har lämnat meddelanden om bedräglig aktivitet till Citi.”
James säger att Citibanks "slappa säkerhetsrutiner" har kostat kunderna miljoner.
"Svarande Citi har inte implementerat tillräckligt robusta datasäkerhetsåtgärder för att skydda konsumenternas finansiella konton, reagera på lämpligt sätt på röda flaggor eller begränsa stöld genom bluff.
Istället har Citi utlovat och underlevererat säkerheten, reagerat ineffektivt på bedrägerivarningar, vilseleda konsumenter och förnekat deras påståenden. Citis illegala och vilseledande metoder har kostat New York-bor miljoner.”
Citibank kallar rättegången "missriktad" och i början av denna månad bad en domare att avskriva fallet, rapporter Reuters.
I en anmälan sa banken att "inget system kommer att fånga varje bluff varje gång" och varnade att rättegången kan "plötsligt och dramatiskt uppröra hur banker har organiserat sin politik och praxis i decennier."
James måste svara på motionen att avvisa senast den 17 maj.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/
- : har
- :är
- :inte
- 17:e
- 800
- a
- Able
- tillgång
- konton
- Anklagelser
- aktivitet
- rådgivning
- rådde
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- Efter
- mot
- Varna
- Varningar
- tillåter
- också
- an
- och
- vilken som helst
- lämpligt
- ÄR
- AS
- be
- Tillgångar
- At
- advokat
- Justitieminister
- Bank
- Banker
- BE
- slå
- innan
- förmånstagare
- störst
- Bitcoin
- Uppköp
- by
- Ring
- Samtal
- Vid
- brottning
- Citi
- Citibank
- hävdar
- klass
- Konsumenten
- konsumenter
- kontakta
- Pris
- kunde
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Kunder
- dagligen
- datum
- datasäkerhet
- årtionden
- vilseledande
- levereras
- nekas
- utplacerade
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- direkt
- Avfärda
- do
- gör
- dramatiskt
- grund
- Tidig
- ansträngning
- antingen
- smärgel
- Även
- Varje
- uttryckligen
- uttryckt
- Kompis
- Arkivering
- finansiella
- Finansiella institut
- flaggorna
- För
- bedrägeri
- bedräglig
- bedräglig aktivitet
- Frys
- frystes
- fonder
- Allmänt
- skaffa sig
- Har
- Held
- här
- hög risk
- belysa
- Hödl
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- if
- Olaglig
- bild
- blir omedelbart
- in
- institutioner
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- IT
- james
- Domaren
- stämning
- Letitia james
- BEGRÄNSA
- förlorar
- gjord
- GÖR
- Framställning
- Marknadsföring
- Maj..
- åtgärder
- miljoner
- Fröken
- Månad
- rörelse
- måste
- Nya
- New York
- Nej
- Notera
- inget
- NY
- of
- on
- ONE
- endast
- Åsikter
- or
- Organiserad
- uppsökande
- egen
- deltar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- Strategier
- praxis
- Fortsätt
- skydda
- förutsatt
- verklig
- realtid
- mottagande
- rekommenderar
- Red
- Röda flaggor
- rapport
- begära
- Obligatorisk
- Svara
- respons
- ansvaret
- resultera
- Reuters
- Risk
- robusta
- Nämnda
- säger
- Lurendrejeri
- Bedragare
- bedrägerier
- säkerhet
- Säkerhetsåtgärder
- Försäljningen
- skall
- So
- stulna
- stulna medel
- Sluta
- system
- den där
- Smakämnen
- The Daily Hodl
- stöld
- deras
- detta
- tid
- till
- handel
- överföringar
- prova
- us
- varnade
- kommer
- Wire
- IT-bedrägeri
- dra tillbaka
- york
- Om er
- Din
- zephyrnet