Coinbase-Backed Appeal söker återställning av Tornado Cash-sanktioner

Forsknings- och påverkansgruppen, Coin Center, planerar också ett överklagande.

Coinbase-finansierade advokater har överklagat separata federala distriktsdomstolsavslag av en stämningsansökan som ber domaren att vända på sanktionerna mot decentraliserade mixer Tornado Cash. Kryptoförsvarsgruppen, Coin Center, har sagt att den också planerar en överklagan.

Det Coinbase-stödda överklagandet hävdar att en distriktsdomstol "ignorerade fakta", som felaktigt kopplade Tornado Cash-utvecklare till smarta kontrakt som påstås ha använts för att dölja tillgångar som plundrades i ett hack av Axie Infinitys Ronin-plattform i mars 2022. Advokater upprepar sitt argument att Tornado Cash är decentraliserat och därför inte bör hållas ansvarigt för dess användning vid tvättning av stulna tillgångar. Coin Centers överklagande följer en annan logik, med fokus på olika individuella plånboksadresser.

Framgångsrika överklaganden kan skapa ett prejudikat för att tygla myndigheten för Office of Foreign Asset Control (OFAC), som upprätthåller handelssanktioner, men oddsen verkar långa. De första sanktionerna inträffade mitt i en växande granskning av blandare, som blandar ihop digitala tillgångar och har använts av cyberkriminella och skurkstater för att dölja källan till deras medel, inklusive den nordkoreanska hackergruppen Lazarus Group, som finansdepartementet sa var inblandad i Ronin hacka.

Distriktsdomstolar i Florida och Texas ställde sig tidigare i år på OFAC:s sida när de fortsatte med sanktionerna, och sa vid ett tillfälle att även om Tornado Cash var decentraliserat var sanktionerna tillåtna, liknande rättsliga åtgärder mot en terroristgrupp som al-Quaida.

Men den Coinbase-stödda briefen liknade åtgärden med 2014 års sanktioner mot den ryska vapentillverkaren Kalashnikov i efterdyningarna av Rysslands annektering av Krim. Dessa sanktioner förbjuder inte någon att äga en Kalashnikov som köptes från företaget före sanktionerna.

Sanktionernas historia

OFAC införde initiala sanktioner mot Tornado Cash i augusti 2022. Sanktionerna kom mer än fem månader efter att USA:s finansdepartement började ange adresser för eterplånbok genom vilka de hackade Ronin-medlen flödade. Medlen var kopplade till Lazarus Group.

Byrån sanktione Blender.io, dess första beteckning på en kryptomixer, för att ha tvättat 20 miljoner dollar av den summan. Den beteckningen var okontroversiell, som Blender.io var en helt centraliserad tjänst.

Augusti beteckningen Tornado Cash skilde sig eftersom tjänsten fungerar på smarta kontrakt, tillhandahåller blandningstjänster på en grund som den digitala tillgångsindustrin hävdar skiljer den från det juridiska ansvaret för förvaringskryptotjänster. Principen är kärnan i decentralisering.

Kongressledamoten Tom Emmer, R-Minn., en känd kryptofan, skrev en brev till Treasury med hjälp av flera kritiker som skulle dyka upp i Coinbases rättegång.

"Hur är följande SDN-listade Ethereum-adresser antingen alias för en person (individ eller enhet) eller egendom för en person?" skrev Emmer.

Van Loon v. Treasury, det Coinbase-stödda fallet, inleddes den 8 september 2022 med ett liknande klagomål: "Tornado Cash är inte en person, enhet eller organisation. Det är ett decentraliserat mjukvaruprojekt med öppen källkod som återställer lite integritet för Ethereum-användare."

Coin Center skulle följa efter med en rättegång i slutet av oktober 2022. Några veckor senare skulle FTX kollapsa, det senaste slaget mot en skandalplågad industri som försämrade stora delar av Washington på krypto. Tillsynsmyndigheter och domstolar verkade titta mer tvivelaktigt på digitala tillgångar.

Vägning av fallen

Tingsrätten i Texas avvisade den Coinbase-stödda stämningsansökan i augusti, mindre än ett år efter att den lämnades in. Det är snabbt enligt federala domstolsstandarder.

Coin Centers fall ifrågasatte inte Tornado Cashs status som en enhet, utan försökte isolera 20 av de sanktionerade adresserna som smarta kontrakt utanför ett "egendomsintresse."

Det ärendet var under behandling i drygt ett år, men mottagandet var likaså negativt. Domare T. Kent Wetherell avbröt informationsprocessen i målet den 23 augusti i år.

"Det kommer en punkt i varje fall där informationen måste avslutas," säger domare Wetherell beställa sa. "Den punkt har kommit i det här fallet eftersom det inte finns något extraordinärt med kärandenas svar."

Båda kärandena valde mötesplatser – inom kretsar – med historia av utmanande federala myndigheter.

Det Coinbase-stödda juridiska teamet och en Coin Center-representant avböjde att kommentera rekordet.

Från början har Coinbase verkat förberedd på ett avslag på distriktsnivå och varit redo för överklaganden uppför det amerikanska rättsväsendet. Den ledande advokaten i fallet, Kannon Shanmugam, är specialiserad på argument inför Högsta domstolen.

Men överklaganden är i slutändan ett förlorat spel. Per nummer från US Courts Administrative Office leder bara 5.5 % och 7.2 % av överklagandena till återföringar i respektive distrikt.

Nationella säkerhetsregler

Samma dag presenterade statskassan påföljder mot Roman Semenov, en av Tornado Cashs grundande programmerare, i en gemensam aktion med justitiedepartementet, som arresterad Roman Storm i delstaten Washington.

En tredje medgrundare, Alexei Pertsev, har suttit häktad i Nederländerna sedan nästan omedelbart efter de första utnämningarna. Alla tre är ryska medborgare. En rapport från Kharon bunden Pertsev till ett separat företag som sanktionerades 2018 för att ha arbetat med Rysslands statliga underrättelsebyrå, FSB.

Samtidigt bådar en separat brottsbekämpande åtgärd dåligt för målsäganden, vilket understryker en nuvarande miljö som är mest oroad över nationell säkerhet och misstänksam mot Tornado Cash och dess ledarskap. Få domstolar är villiga att inskränka OFAC:s myndigheter när de står inför ett hot mot den nationella säkerheten.

"Vi är glada att Florida District Court har anslutit sig till Texas District Court för att upprätthålla Treasurys arbete med att bekämpa exploatering av virtuella tillgångar av illegala aktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper", skrev OFAC i ett uttalande till Unchained. "Våra sanktionsverktyg är avgörande för kampen mot terrorfinansiering och vapenspridning, oavsett om det är genom det traditionella finansiella systemet eller det virtuella valutaekosystemet."