Brasiliansk polis beslagtar 33 miljoner dollar i Bitcoin Exchange-utredning

Brasiliansk polis har beslagtagit 172 miljoner brasilianska realer (33 miljoner dollar) i en anti-penningtvättsbyst.

Bedrägeriundersökningen, kallad "Operation Exchange", omfattade sex husrannsakningsorder i Sao Paulos kommun Diadema och själva huvudstaden, enligt ett polisuttalande den 22 juli.

Utredningen pågår fortfarande men polisen hävdar att ett antal kryptovalutabörser hjälpte gäng att tvätta pengar.

Polisen hittade 17 falska företag som inrättats av kriminella för att tvätta pengar genom kryptobörser. Efter att ha tvättat sina pengar planerade brottslingarna att skicka pengarna till offshorekonton.

Under fem månader tvättade en kryptobörs 1.93 miljoner dollar från sex fiktiva företag, sade polisen, och åtta andra företag fick 2.9 miljoner dollar i krypto.

Kryptoutbytena hade inte verifierat ursprunget till dessa medel eller företagens sanning, sa polisen.

Domstolarna beslagtog tillgångar från dessa företag och från två personer med anknytning till utredningen.

Tidigare denna månad avslutade den brasilianska polisen "Operation Daemon”, en utredning om ett påstått förskingring av minst 1.5 miljarder brasilianska realer (cirka 300 miljoner dollar) som lämnade 7,000 XNUMX offer.

Polisen arresterade Cláudio Oliveira, mer känd i landet som "The Bitcoin King", som ledde Bitcoin Banco Group, ett förvaringsföretag som lovade extraordinära vinster till alla som litade på företaget med sina pengar. Men företaget påstod sig ha förlorat 7,000 2019 Bitcoins i slutet av XNUMX. Polisen hävdar att det var en del av schemat.

Det tog brasiliansk polis tre år att avsluta Operation Daemon. Operation Exchange har dock bara börjat.

Källa: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation