Två 37-åriga estniska medborgare vid namn Sergei Potapenko och Ivan Turogin har arresterades efter potentiellt bedrägeri hundratusentals människor i ett påstått kryptosystem. Pengarna som gick förlorade i skrivande stund tros överstiga 575 miljoner dollar.
Två estniska män greps för kryptobedrägeri
Systemet involverade flera falska hyreskontrakt, tillsammans med en falsk bank och en kryptogruvanläggning. Paret lurade kunder att engagera sig i uthyrningskontrakt med sin gruvtjänst som heter Hash Flare. De skapade också en falsk bank – som de kallade Polybius Bank – och fick sina investerare att placera pengar i det falska finansinstitutet. Därifrån använde de sig av flera skalbolags tjänster för att tvätta de medel de fick.
Assisterande justitieminister Kenneth A. Polite Jr. kommenterade i ett nyligen uttalande:
Ny teknik har gjort det lättare för dåliga aktörer att dra fördel av oskyldiga offer, både i USA och utomlands, i allt mer komplexa bedrägerier.
Artig var också där för att ge kommentar till en separat fall av kryptobedrägeri. Den här involverade en Puerto Rican man som lurade investerare på mer än 110 miljoner dollar genom ett företag som heter Mango Markets. Man tror att han manipulerade priserna på olika terminskontrakt och andra tillgångar för att ge handlare uppfattningen att deras portföljer gick bättre än de var. Han ska nu åtalas i en domstol i New York.
I det fallet sa Polite:
Att utnyttja decentraliserade finansplattformar är den nya gränsen för gamla ekonomiska brott där brottslingar missbrukar framväxande teknologier för sin egen personliga vinning. Med detta åtal sänder den kriminella avdelningen budskapet att oavsett vilken mekanism som används för att begå marknadsmanipulation och bedrägeri, kommer vi att arbeta för att hålla de ansvariga till svars.
Om det nuvarande kryptobedrägeriprogrammet som involverar det estniska paret, nämnde den amerikanska advokaten Nick Brown:
Storleken och omfattningen av det påstådda systemet är verkligen häpnadsväckande. Dessa åtalade utnyttjade både lockelsen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning för att begå ett enormt Ponzi-schema.
Ljug för investerare?
Hash Flare tros ha ljugit för sina investerare om effektiviteten av den utrustning den använde. Som sådan utförde företaget gruvdrift i en mycket mindre snabb takt än vad som angavs. Investerare fick då inga betalningar som de var tänkta att få. Detta pågick från cirka 2015 till 2019.
Paret greps i Estlands huvudstad Tallinn. Fallet utreds nu av Federal Bureau of Investigation (FBI). Båda männen åtalas för ett fall av trådbedrägeri, tillsammans med 16 fall av konspiration för att begå trådbedrägeri. De står också inför en anklagelse för att ha begått penningtvätt och de riskerar vardera 20 års fängelse.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 år
- 2019
- 7
- a
- Om oss
- missbruk
- Konto
- aktörer
- Fördel
- påstådda
- och
- arresterad
- Tillgångar
- advokat
- Justitieminister
- Badrum
- Bank
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- tros
- Bättre
- office
- kallas
- kapital
- aktiverade
- Vid
- laddad
- avgifter
- medborgare
- Stad
- kommenterade
- kommentarer
- förbinda
- begå
- Företag
- företag
- komplex
- Stämpling
- kontrakt
- Par
- Domstol
- skapas
- brott
- Kriminell
- brottslingar
- crypto
- kryptofusk
- crypto mining
- Kryptobluff
- kryptovaluta
- Mining av kryptovaluta
- Aktuella
- Kunder
- decentraliserad
- Decentraliserad ekonomi
- talade
- DID
- division
- gör
- varje
- lättare
- effektivitet
- smärgel
- engagerande
- enorm
- Utrustning
- överstiga
- extern
- Ansikte
- Facility
- vänd
- fejka
- FBI
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- finansiering
- finansiella
- ekonomiska brott
- finansiell institution
- Firm
- blossa
- bedrägeri
- från
- Frontier
- fonder
- Futures
- Få
- Allmänt
- skaffa sig
- Ge
- hash
- hålla
- HTTPS
- Hundratals
- Tanken
- in
- alltmer
- Institution
- inre
- Undersökningen
- För Investerare
- involverade
- IT
- fängelse
- penningtvätt
- gjord
- människa
- Mangomarknader
- manipuleras
- Manipulation
- marknad
- otillbörlig marknadspåverkan
- Marknader
- Materia
- mekanism
- Män
- nämnts
- meddelande
- miljon
- Gruvdrift
- pengar
- Pengatvätt
- Pengar förlorade
- mer
- Mystery
- Som heter
- Nya
- New York
- New York Court
- Gamla
- ONE
- Verksamhet
- Övriga
- egen
- betalningar
- Personer
- personlig
- falska
- Plats
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- ponzi
- Ponzi-schema
- portföljer
- Inlägg
- potentiellt
- Priser
- ÅTAL
- ge
- Port
- Betygsätta
- motta
- mottagna
- senaste
- ansvarig
- rinnande
- Lurendrejeri
- bedrägerier
- ordningen
- Skola
- omfattning
- skicka
- service
- Tjänster
- in
- flera
- Shell
- Storlek
- anges
- .
- sådana
- kring
- MÄRKA
- Ta
- tallinn
- Tekniken
- Teknologi
- Smakämnen
- deras
- tusentals
- Genom
- tid
- till
- handlare
- oss
- UPI
- utnyttjas
- olika
- offer
- Vad
- som
- VEM
- kommer
- Wire
- IT-bedrägeri
- Arbete
- skrivning
- år
- zephyrnet