Hongkongs tullar arresterar fyra för 113 miljoner dollar kryptotvätt

Brottsbekämpning vid Hongkongs tull har arresterat fyra misstänkta för påstådda tvättar av kriminella intäkter genom kryptovaluta i sin första sådan övergrepp. 

Tullen i Hongkong sa att det påstådda syndikatet tvättade olagliga medel på totalt 1.2 miljarder HKD (150 miljoner dollar) med en majoritet av dem genom Tethers USDT, South China Morning Post rapporterade på torsdag.

Enligt Mark Woo Wai-kwan, chef för Hongkongs tullsyndikats brottsutredningsbyrå, varade tvättverksamheten i 15 månader genom skalföretag via 40 USDT-plånböcker.

"Vår undersökning avslöjade att syndikatet tvättade cirka 880 miljoner HK $ genom kryptovalutan mellan februari 2020 och maj 2021", citerades Woo i rapporten. De återstående medlen tros tvättas med konventionella metoder.

Tullen arresterade en ledare, 33 år gammal, samt tre andra lokala män, mellan 24 och 36, i torsdags. Rapporten citerade en anonym brottsbekämpande officer att de misstänkta åtalade sina kriminella klienter en provision mellan tre och fem procent. Åtgärden i fallet med kryptotillgångar var den första i sitt slag i staden, enligt Woo. 

Tjänstemannen sade att utredningen visade att medlen vidare skickades till bankkonton som tillhör individer och företag i Hongkong, Kina och Singapore.