Indian Enforcement Directorate har beslagtagit tillgångar värda cirka 5 miljoner dollar i samband med en påstådd kryptovalutabedrägeri som involverar Morris-mynt som har lurat investerare på 162 miljoner dollar. Brottsintäkterna användes för att köpa kryptovalutor.
Indiens myndigheter beslagtar tillgångar i fall av påstådd kryptobedrägeri
Indiens verkställighetsdirektorat (ED), en specialiserad finansiell utredningsbyrå under skattedepartementet, finansministeriet, har beslagtagit tillgångar värderade till 36.72 crore rupier (5 miljoner dollar) i samband med en kryptovalutabluff.
ED började undersöka systemet efter att en första informationsrapport (FIR) registrerades av Kerala-polisen enligt den indiska strafflagen. Flera andra FIRs registrerades därefter av polisen i andra distrikt.
Systemet involverar en obefintlig kryptovaluta som kallas Morris-mynt. Nishad och hans företag genomförde ett initialt mynterbjudande (ICO) för myntet och samlade in pengar från investerare. ED förklarade att de höll "reklamevenemang i närvaro av kändisar" och använde "flaskiga webbplatser" för att locka investerare. Polisen sa att över 900 investerare lurades av 1,200 XNUMX crore rupier.
Pengarna som samlades in från investerare användes för att köpa fast egendom, kryptovalutor och lyxbilar, samt betala för premiumhotell och resorter, noterade ED.
De beslagtagna tillgångarna tillhör Nishad K. och hans medarbetare. De inkluderar pengar på flera bankkonton, mark och kryptovalutor köpta av vinning av brott.
ED detaljerade:
Kryptokurser som ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADAoch USDT, till ett värde av 25,82,794 XNUMX XNUMX ₹ XNUMX XNUMX XNUMX och underhålls på indiska och internationella kryptobörser, hittades. De köptes av vinning av brott.
"Under utredningen omvandlades alla ovanstående kryptovalutor ... till indisk rupier och överfördes till bankkontot av myntens ägare, som bifogades", noterar ED:s uttalande.
Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
- "
- Om oss
- Konto
- Alla
- Tillgångar
- Bank
- bankkonto
- Bitcoin
- Köp
- bilar
- koda
- Coin
- kommentarer
- Företag
- anslutning
- Brott
- crypto
- Crypto-utbyten
- Kryptobluff
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- händelser
- Utbyten
- finansiering
- finansiella
- Förnamn
- hittade
- HTTPS
- ICO
- indien
- informationen
- Initial Coin Offering
- Internationell
- Undersökningen
- investering
- För Investerare
- miljon
- pengar
- nyheter
- erbjuda
- Övriga
- ägaren
- Betala
- Polisen
- Premium
- inköp
- rapport
- intäkter
- Lurendrejeri
- Gripa
- grep
- specialiserad
- .
- us
- värderas
- värt