Indiska verkställighetsdirektoratet fryser 916 miljoner kopplat till HPZ-tokenbedrägeri

• 916 miljoner har frysts från bankkonton hos företag som är involverade i HPZ Token-bedrägeri, rapporterade indiska verkställighetsdirektoratet.
• Bank- och betalningsportalföretag söktes efter information om misstänkta konton.
• Utredningen avser missbruk av den appbaserade token av enheter som kontrolleras av Bhupesh Arora.

Olika bank- och betalningsgateway-konton associerade med företag som är engagerade i HPZ Token-bedrägeri, a cryptocurrency scam med kopplingar till penningtvätt, har fått 91.6 miljoner Rs (916 miljoner) frysta av Indian Enforcement Directorate (ED). ED hade nyligen genomfört sökningar på misstänkta konton som tillhörde dessa företag.

Enligt källor inom ED är de bank- och betalningsportalföretag som undersöks inte själva anklagade i HPZ Token-bedrägerifallet. Snarare genomsöktes deras lokaler för att få information om de misstänkta konton som fördes av företagen som var inblandade i bluffen.

I ett pressmeddelande som utfärdades på måndagen avslöjade ED att föregående veckas sökning var relaterad till en undersökning av missbruk av den appbaserade token som kallas "HPZ" och liknande applikationer av olika enheter, särskilt de som kontrolleras av Bhupesh Arora och hans medarbetare. I releasen stod det också:

Föregående veckas sökning genomfördes] med avseende på konton som innehas av de enheter som kontrolleras av Bhupesh Arora och hans medarbetare i samband med en utredning som rör missbruk av app-baserad token med namnet "HPZ" och andra liknande applikationer av flera enheter.

Under tiden, redan i februari, hade ED fryst 29.5 miljoner Rs (295 miljoner) som hittats på bankkonton som tillhörde olika företag som är inblandade i HPZ Token-bedrägerifallet.

Den åtalade hade lurat offren genom att använda HPZ Token, en kryptovaluta app-baserad token som lovar hög avkastning till användare som investerat i gruvmaskiner för Bitcoin och andra kryptovalutor.

Dessutom kontrollerade Bhupesh Arora och andra oregistrerade företag för onlinespelappar, som användes för att samla in pengar från investerare. Förra veckans ED-åtgärd är relaterad till ett penningtvättsfall som registrerats baserat på en fusk-FIR inlämnad av Cyber ​​Crime Police Station i Kohima, Nagaland.

Inlägg Visningar: 11