Kazakstan antar ny lag för att reglera kryptovalutaföretag.

Kazakstan har antagit en ny lag som syftar till att reglera leverantörer av kryptovalutatjänster. Den nya lagen placerar den växande industrin under ministeriet för digital utveckling och kräver att alla tjänsteleverantörer utför kontroller mot penningtvätt. Den nya lagen antogs av överhuset i det kazakiska parlamentet, den lokala butiken Vlast rapporter. Enligt Olga Perepechina, en av senatorerna som driver på lagförslaget, har leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) i Kazakstan varit oreglerade tillräckligt länge.

Tillsynsmyndigheter uttrycker oro över brottslingar som använder kryptovaluta. 

Olga Perepechina menar att bristen på tillsyn har gett grogrund för brottslingar att utnyttja. Hon sa, "Idag är personer som utfärdar och organiserar handel med kryptovalutor, samt tillhandahåller tjänster för utbyte av digitala tillgångar mot kontanter, värdesaker och annan egendom, utanför finansiell övervakning, vilket bidrar till spridningen av brott inom penningområdet. tvättning och finansiering av terrorism, inklusive skuggekonomin.” "Det stimulerar förbrytare, inklusive terrorister, att använda elektroniska tillgångar i ömsesidiga uppgörelser," tillade hon.

 AML- och CFT-bestämmelser kommer att vara viktiga fokusområden.

Ministeriet för digital utveckling, innovation och flygindustri kommer att ges tillsynsmyndighet över VASP:erna. Det kommer att säkerställa att alla AML och CFT-regler uppfylls och gör en riskbedömning av alla VASP:er innan de tillåts tjäna den kazakiska allmänheten. Den nya lagen utvidgades även till andra finansiella tjänster, och kräver en sänkning av tröskeln vid vilken finansiella enheter är skyldiga att rapportera en transaktion från 3 miljoner tenge ($6,990 1) till 2,330 miljon tenge ($ XNUMX XNUMX). Det kommer också att se dem som står offentliga tjänstemän, inklusive deras familjemedlemmar, undersökas mer. Lagförslaget ligger på skrivbordet av landets president, Kassym-Jomart Tokayev, för hans underskrift innan det blir officiell lag.