Kazakstans senat lägger till ny lagstiftning för att övervaka krypto och förbättra AML

Kazakstans senat har gett sitt godkännande av olika ändringar för att förbjuda företag att legalisera olagliga fonder, såsom kryptovalutor. Följaktligen kommer detta att påverka organisationer som arbetar med digitala tillgångar. Därför kommer de nya reglerna att säkerställa att eventuella leverantörer av kryptotjänster kommer att övervakas noggrant av landets tillsynsorgan.

Dessutom ändras ny lagstiftning för att förbättras AML (anti-penningtvätt) förebyggande lagar och bekämpa finansiell terrorism. Införandet av de nya lagarna gäller inrättandet av ett juridiskt institut för "offentliga tjänstemän" och den finansiella revisionen av denna. Sammantaget kommer dessa förändringar att förbättra Kazakstans AML-ramverk och många bekymmer angående kryptovalutaplattformar.

Detta sammanfaller som rapporten från Sputnik Kazakstan avslöjar "för att reglera driften av leverantörer av virtuella tillgångar."

Kryptoplattformar som ska bli föremål för finansiell övervakning

Senator Olga Perepechina uppgav att individer som utfärdar digitala tillgångar, organiserar sin handel och de som tillhandahåller kryptotjänster för kryptobörsen, inklusive utbyte av krypto till kontanter, värdesaker och andra ägodelar, för närvarande är utanför området för det nuvarande finansiella övervakningssystemet.

Perepechina förklarade att denna situation kan utvecklas till en ökning av penningtvättsbrott, terrorfinansiering och tillväxt av denna skumma ekonomi. Hon varnade för att dessa brottslingar rekommenderas att använda digitala tillgångar och elektronisk överföring av pengar.

Dessutom fräschade hon upp minnena av att landet redan hade antagit en ny lag som reglerar digital teknik i juni 2021. Lagen möjliggör utgivning och cirkulation av digitala tillgångar i landet och vid Astana International Financial Center (AIFC). Vidare avser regeringen att övervaka all finansiell verksamhet som utförs av sådana enheter när den går framåt.

Följaktligen kommer bestämmelserna att tvinga dessa organisationer att informera tillsynsorganet om sin närvaro i denna bransch när de går in i eller stänger sina verksamheter. Det har föreslagits att ministeriet för digital utveckling, flyg- och försvarsindustri ska vara denna regulator. Utöver det, för att utöka övervakningsmyndighetens befogenheter, har ett annat förslag föreslagits för att ge den obegränsad tillgång till landets register över juridiska personer. Perepechina är övertygad om att detta steg är avgörande för att verifiera öppenheten i den officiella informationen om det lagliga ägandet av affärsorganisationer.

Den nya lagen "om ändringar och tillägg till vissa lagar i Republiken Kazakstan om att motverka legalisering (tvätt) av kriminellt erhållna inkomster och finansiering av terrorism", efter att ha gått igenom senaten, väntar nu på undertecknandet av Kazakstans president , Kassym-Jomart Tokayev.

Oro över kraftunderskott på grund av Bitcoin Mining

Nyligen har Tokayev efterlyst brådskande reglering av ytterligare en kryptoaktivitet, bitcoin mining. Med strikta åtgärder som förekommer i Kina, Kazakstan har blivit ett attraktivt alternativ för bitcoin-brytning med sina billiga elpriser. Det har lett till att elförbrukningen ökat med sju procent i år.

Mitt i det enorma intresset för crypto, myndigheter har satt gränser och infört restriktioner för icke-professionella investerare. Detta begränsar mängden kryptovaluta som de kan investera i med inhemska kryptobörser som är lagligt registrerade hos Nur-Sultan, det finansiella navet. Ett meddelande från tillsynsmyndigheterna klargjorde att det finns ett behov av att skydda privatpersoner från exponering för risker förknippade med digitala tillgångar.