Kinesiska myndigheter har nyligen demonterat ett massivt underjordiskt banknätverk värderat till 2.2 miljarder dollar, som på ett genialiskt sätt använde utländska digitala valutaplattformar för att kringgå landets stränga finansiella kontroller. Denna operation kom i dagen efter en detaljerad utredning av kinesisk valutapolis.
Det underjordiska banksystemet drevs genom att köpa virtuella valutor och sedan sälja dem genom utländska handelsplattformar och därigenom erhålla den nödvändiga utländska valutan. Denna process kringgick effektivt Kinas snäva valutaregler. Inspektören för Qingdaos gren av den statliga valutaförvaltningen, Xu Xiao, betonade att denna process involverade illegala valutatransaktioner, främst omvandling av yuan till andra valutor.
Under tillslaget beslagtog myndigheterna kryptovalutor värda cirka 28,000 XNUMX dollar, inklusive Tether och Litecoin, bland annat. Man tror dock att verksamheten flyttade över 2.2 miljarder dollar genom mer än tusen bankkonton i 17 provinser och kommuner. Detta omfattande nätverk exemplifierar den olagliga operationens sofistikerade och långtgående karaktär.
Kinas strikta regler tillåter individer att endast växla upp till 50,000 XNUMX USD i utländsk valuta årligen om de inte är officiellt auktoriserade. Transaktioner utanför denna gräns utan tillstånd betraktas som penningtvätt. Denna policy återspeglar Kinas ansträngningar att upprätthålla ett "stängt" kapitalkonto, vilket förhindrar kapitalflykt.
Kina, en gång en betydande aktör på kryptovalutamarknaden, införde ett generellt förbud mot kryptobörser 2017 och utökade senare restriktionerna för gruvdrift och handel. Trots dessa förbud fortsatte underjordiska operationer, vilket framgår av den senaste bysten. Den kinesiska regeringen hävdar att dess strikta inställning till kryptovalutor är att förhindra olaglig finansiell verksamhet.
Intressant nog, medan fastlandet Kina upprätthåller en fientlig hållning mot kryptovalutor, är den speciella administrativa regionen Hongkong mer progressiv, implementerar specifika regler och licensierar kryptoutbyten. Denna diskrepans belyser de olika metoderna för reglering av kryptovaluta inom och utanför Kina.
Bildkälla: Shutterstock
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :är
- $UPP
- 000
- 17
- 2017
- a
- Konto
- konton
- tvärs
- aktiviteter
- administrering
- administrativa
- bland
- och
- Årligen
- tillvägagångssätt
- cirka
- ÄR
- AS
- At
- Myndigheter
- tillstånd
- Förbjuda
- Bank
- bankkonton
- Banking
- banksystem
- tros
- Bortom
- Miljarder
- Branch
- byst
- by
- kom
- kapital
- Kontanter
- Kina
- kinesisk
- kringgå
- stängt
- anses
- fortsatte
- kontroller
- omvandling
- Kärna
- lands
- Crackdown
- skapa
- crypto
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- kryptokurrencymarknaden
- cryptocurrency regulation
- valutor
- Valuta
- Trots
- detaljerad
- digital
- digital valuta
- avvikelse
- Dollar
- effektivt
- ansträngningar
- bevisas
- utbyta
- Utbyten
- exemplifierar
- expanderade
- omfattande
- långtgående
- finansiella
- flyg
- efter
- utländska
- utländsk valuta
- utländsk valuta
- Regeringen
- Har
- Markerad
- höjdpunkter
- Hong
- Hong Kong
- Men
- HTTPS
- Tanken
- Olaglig
- genomföra
- ålagts
- in
- Inklusive
- individer
- Undersökningen
- investera
- involverade
- IT
- DESS
- jpg
- Kong
- senare
- penningtvätt
- hävstångs
- Licens
- ljus
- BEGRÄNSA
- Litecoin
- fastland
- huvudsakligen
- bibehålla
- upprätthåller
- marknad
- massiv
- menas
- Gruvdrift
- spegel
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- rörd
- kommuner
- Natur
- nödvändigt för
- netto
- nät
- erhållande
- of
- Officiellt
- on
- gång
- endast
- drivs
- drift
- Verksamhet
- Övriga
- Övrigt
- utanför
- över
- utomlands
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Spelaren
- Polisen
- policy
- förhindra
- förebyggande
- process
- progressiv
- provinser
- inköp
- senaste
- nyligen
- Reflekterar
- region
- reglering
- föreskrifter
- begränsningar
- regler
- s
- grep
- Försäljningen
- signifikant
- sofistikerade
- Källa
- speciell
- specifik
- stabil
- hållning
- Ange
- Strikt
- stränga
- system
- Tether
- Tether (USDT)
- än
- den där
- Smakämnen
- Staten
- Dem
- sedan
- vari
- Dessa
- detta
- tusen
- Genom
- till
- mot
- Handel
- Handelsplattformar
- Transaktioner
- oss
- amerikanska dollar
- underjordiska
- USDT
- med hjälp av
- värde
- värderas
- varierande
- Virtuell
- virtuella valutor
- var
- som
- medan
- fönster
- med
- inom
- utan
- värt
- xiao
- Yuan
- zephyrnet