Tyler Cross
Uppdaterad på: December 1, 2023
Esteban Cabrera Da Corte riskerar 63 månaders fängelse efter att ha blivit gripen som hjärnan till ett gäng som driver kryptovalutabedrägerier. Bedrägeriet kostade både kryptobörser och amerikanska banker mer än 4 miljoner dollar totalt.
2020 hanterade Corte en kryptobedrägeri som fick honom och hans medarbetare att köpa 4 miljoner dollar i kryptovaluta. Även om det är helt lagligt att köpa krypto, rapporterade Corte och hans medarbetare köpen som obehöriga.
Detta gjorde att pengarna sattes in på hans konto igen. Han och hans besättning använde länkade bankkonton för att överföra pengar mellan sig för att behålla skepnaden. Besättningen kunde skicka pengar fram och tillbaka för att maskera sin aktivitet med hjälp av en serie falska bankkonton.
Efter en lång utredning lyckades myndigheterna fånga bedragarens ringledare och två misstänkta 2022. De hittade bedragaren med hjälp av en falsk licens och pass.
Efter att ha ställts inför rätta dömde en domare Corte till fem års federalt fängelse. Gangstern måste nu betala 4.7 miljoner dollar i förverkande och restitution.
"Efter att kryptovalutan hade överförts ringde de tilltalade telefonsamtal till de amerikanska bankerna under vilka de felaktigt framställde att köpen av kryptovaluta var obehöriga, vilket ledde till att bankerna ångrade transaktionerna." sade justitiedepartementet (DoJ) i ett släpp om domen. "Den här domen borde skicka ett tydligt budskap om att vi, tillsammans med våra brottsbekämpande partner, kommer att fortsätta att nitiskt åtala kryptovalutabedragare och penningtvättare."
Även om det är en stor vinst för DoJ att fånga bedragaren, har över 1 miljard dollar blivit offer för en kryptovalutabedrägeri bara 2023. Pengarna som Corte och hans medarbetare stal är en droppe i hinken jämfört med de övergripande bedrägerierna med kryptovaluta som frodas på marknaden.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
- : har
- :är
- $ 1 miljarder
- $UPP
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- 40
- 7
- a
- Able
- Konto
- konton
- aktivitet
- Dotterbolag
- Efter
- ensam
- och
- arrestera
- AS
- associerar
- Myndigheter
- Avatar
- tillbaka
- Bank
- bankkonton
- Banker
- BE
- varit
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- mellan
- Stor
- Miljarder
- båda
- Uppköp
- köper krypto
- Samtal
- fånga
- fångas
- orsakas
- klar
- jämfört
- fullständigt
- fortsätta
- Pris
- besättning
- Cross
- crypto
- Crypto-utbyten
- Kryptobluff
- Kryptostöld
- kryptovaluta
- cryptocurrency scam
- Cryptocurrency bedrägerier
- da
- talade
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Justitiedepartementet (DoJ)
- DoJ
- Drop
- under
- tillämpning
- Utbyten
- ytorna
- fejka
- falsk
- Federal
- fem
- För
- vidare
- hittade
- Gäng
- sätt
- he
- honom
- hans
- HTTPS
- in
- Undersökningen
- Domaren
- Rättvisa
- Ha kvar
- tvättare
- Lag
- brottsbekämpning
- ledare
- ledande
- Adress
- Licens
- LINK
- kopplade
- gjord
- förvaltade
- marknad
- mask
- meddelande
- Miami
- miljon
- miljoner
- pengar
- månader
- mer
- nu
- of
- on
- vår
- över
- övergripande
- partner
- passera
- pass
- Betala
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Polisen
- fängelse
- åtala
- inköp
- inköp
- sätta
- frigöra
- Rapporterad
- representerade
- ansvarig
- vända
- Ringa
- rinnande
- s
- såg
- Lurendrejeri
- Bedragare
- bedrägerier
- sända
- dömd
- Serier
- skall
- stola
- än
- den där
- Smakämnen
- stöld
- deras
- sig själva
- de
- till
- tillsammans
- Totalt
- Transaktioner
- överföring
- överförd
- rättegång
- två
- tyler
- obehörig
- us
- Begagnade
- med hjälp av
- Victim
- var
- we
- webp
- były
- som
- medan
- kommer
- vinna
- med
- år
- zephyrnet