I kölvattnet av de senaste rättsliga åtgärderna mot tio medarbetare till Terraform Labs, som inkluderade medgrundaren Shin Hyun-seong, för många känd som Daniel Shin, verkar det som att åklagare från Seoul är övertygade om att Terraform Labs och medgrundaren Do Kwon är fortfarande i besittning av en ansenlig summa pengar, närmare bestämt 130 miljarder won ($100 miljoner), som finns på ett schweiziskt bankkonto.
Sydkoreanska åklagare hävdar att Do Kwon och Terraform Labs fortfarande äger 100 miljoner dollar undangömt på ett schweiziskt bankkonto, SEC Complaint backar teorin
As rapporterade av Park Beom-soo, en lokal journalist, efter Terraform Labs åtal, Do Kwon och hans medarbetare påstås ha överfört 10,000 XNUMX bitcoin (BTC) till en fintech-bank med huvudkontor i Schweiz. Sygnum Bank, ett finansinstitut för digitala tillgångar baserad i Zürich, var enligt uppgift mottagaren av denna betydande överföring. Det har sedan dess kommit fram att åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt noggrant har övervakat rörelsen av Terra-länkade bitcoin och har avslöjat denna information under en presskonferens som hölls för att diskutera det senaste åtalet.
Åklagarmyndighetens talesperson uttalade, "Vi spårar aktivt bitcoin som ägs av LFG (Luna Foundation Guard), men en del av den har omvandlats till kontanter och satts in på Signum-kontot. Som beskrivs i SEC-klagomålet är det överförda beloppet cirka 100 miljoner dollar (cirka 130 miljarder won). Det verkar som att utredningen av Terraform Labs och Do Kwons finansiella affärer pågår, och ytterligare detaljer kan komma att framkomma i denna fråga.
Onchain-forskare: LFG "misslyckades med att redogöra för spåret av brödsmulor som lämnats av förändringsutgångarna"
Strax innan Terra kollapsade samlade Terra's Luna Foundation Guard (LFG), en organisation skapad för att försvara blockchain stablecoin UST:s dollarpinne, en enorm mängd bitcoin. Medlen var avsedda att skydda UST från att sjunka under $1 pariteten men nedfallet var så illa, LFG och Terras ledare som Do Kwon kunde inte rädda det. Efter kollapsen spekulerades det i att LFG inte använde alla medel för att försvara stablecoin, och LFG sköt tillbaka av släpper en revision som hävdade att gruppen använde mer än 80,000 XNUMX BTC för att försvara myntets pinne.
OXT-forskaren Ergo BTC upptäckte att blockkedjan "berättar en annan historia" i en Twitter-tråden från oktober 2022. Ergo sa att även om LFG kan ha förklarat ägande av en enda plånbok som innehar 313 BTC, deras handlingar har lämnat ett brödsmula spår av bevis som lätt kunde följas. Ergo upptäckte en grupp på femton betydande Binance-uttag som gjordes till en enda adress. Mynten konsoliderades sedan och användes i en serie transaktioner som sträckte sig över flera månader. Strax efter det första uttaget från Binance, 665 BTC spenderades på Kucoin, och den 16 maj, resterande 313 BTC överfördes till den nya LFG-adressen, vilket ger bevis på deras association.
Alltså vidare sade att sekvensen av transaktioner fortsatte i många månader och "tyvärr för LFG var dessa (återanvända adresser) aktiva före depeg-händelsen, vilket gav ytterligare ledtrådar för utredarna." Forskaren tillade vidare att medan LFG kan hävda att pseudonymiteten av BTC ger dem en slöja av anonymitet är det tydligt att aktiviteten som forskaren observerade är "direkt relaterad till finansieringen av LFG-kassan." Park Beom-soos rapport ytterligare bekräftat till Ergo att onchain-aktiviteten som OXT-forskaren övervakade överensstämmer mer med Seoul-åklagarens rapport än historien som berättas av Do Kwon och LFG-revisionen.
Vad är dina tankar om den pågående utredningen av Terraform Labs och anklagelserna om att företaget och medgrundaren Do Kwon fortfarande är i besittning av en betydande summa pengar? Tror du att resultaten från amerikanska SEC och åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt stämmer överens? Dela dina tankar om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Läsa ansvarsfriskrivning
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
- Källa: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : har
- :är
- :inte
- $1 paritet
- $ 100 miljoner
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Om oss
- Konto
- Redovisning
- ackumulerat
- Handling
- åtgärder
- aktiv
- aktivt
- aktivitet
- lagt till
- Annat
- adress
- adresser
- rådgivning
- Efter
- mot
- rikta
- Justerar
- Alla
- anklagelser
- påstådda
- påstås
- också
- mängd
- an
- och
- anonymitet
- vilken som helst
- visas
- visas
- tillämpningar
- cirka
- ÄR
- argumenterar
- Artikeln
- artiklar
- AS
- tillgång
- Förening
- At
- revision
- Författaren
- Avatar
- bort
- tillbaka
- Bank
- bankkonto
- baserat
- BE
- varit
- innan
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- tro
- nedan
- Miljarder
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Bröd
- BTC
- men
- Köp
- by
- KAN
- Vid
- Kontanter
- orsakas
- byta
- avgifter
- patentkrav
- hävdade
- klar
- nära
- Medgrundare
- koda
- Mynt
- Collapse
- kollapsade
- COM
- komma
- kommentarer
- samfundet
- Företag
- företag
- klagomål
- Konferens
- anslutning
- betydande
- innehåll
- fortsatte
- konverterad
- kunde
- skapas
- kryptovaluta
- Daniel
- daniel shin
- decentraliserad
- Decentraliserade applikationer
- depeg
- avsatt
- detaljer
- DID
- olika
- digital
- Digital tillgång
- rikta
- direkt
- upptäckt
- diskutera
- störande
- distrikt
- do
- Gör Kwon
- gör
- Dollar
- dollar
- Drop
- under
- lätt
- smärgel
- Ergo
- händelse
- bevis
- utbyta
- Femton
- finansiella
- finansiell institution
- fintech
- Förnamn
- florida
- följt
- efter
- För
- fundament
- från
- finansiering
- fonder
- ytterligare
- varor
- Grupp
- Guard
- Har
- he
- huvudkontor
- Held
- här.
- hans
- innehav
- html
- HTTPS
- in
- ingår
- åtal
- indirekt
- informationen
- Upplysande
- Institution
- in
- Undersökningen
- utredarna
- investering
- IT
- jamie
- journalist
- jpg
- känd
- koreanska
- koreanska åklagare
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- leda
- ledare
- Adress
- Rättsliga åtgärder
- löpning
- ljus
- tycka om
- levande
- lokal
- förlust
- Luna
- Luna Foundation
- gjord
- många
- massiv
- Materia
- max-bredd
- Maj..
- medlem
- nämnts
- miljon
- miljoner dollar
- pengar
- övervakas
- övervakning
- månader
- mer
- rörelse
- rörelser
- Varken
- Nya
- nyheter
- oktober
- of
- erbjudanden
- Office
- on
- Onchain
- pågående
- endast
- öppen källkod
- öppen källkod
- or
- organisation
- skisse
- egen
- ägd
- ägande
- OXT
- sida
- paritet
- Park
- brinner
- Peg
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Populära
- besittning
- tryck
- Innan
- Produkter
- åklagare
- skydda
- protokoll
- ge
- ger
- tillhandahålla
- Pseudonymitet
- syfte
- senaste
- Rekommendation
- relaterad
- tillit
- Återstående
- rapport
- forskaren
- ansvarig
- avslöjade
- s
- Nämnda
- Save
- SEC
- §
- Värdepapper
- sett
- sälja
- Seoul
- September
- Sekvens
- Serier
- Tjänster
- flera
- Dela
- shin hyun-seong
- Inom kort
- shutterstock
- signifikant
- eftersom
- enda
- ganska stor
- So
- värvning
- några
- Sydlig
- specifikt
- spent
- talesman
- stablecoin
- anges
- Fortfarande
- Historia
- ämne
- väsentlig
- Schweiziska
- schweiz
- sjuknum
- skatt
- tech
- tio
- Jord
- Terraform
- Terraform Labs
- än
- den där
- Smakämnen
- Mynt
- deras
- Dem
- sedan
- Dessa
- detta
- till
- i dag
- Spårning
- Transaktioner
- överföring
- överförd
- kassan
- oss
- US SEC
- amerikanska värdepapper
- användning
- Begagnade
- UST
- visualisering
- Vakna
- plånbok
- var
- były
- som
- medan
- med
- tillbakadragande
- Uttag
- Vann
- skulle
- skriven
- Om er
- Din
- zephyrnet
- zurich