Tornado Cash-utvecklare arresterad av holländska myndigheter

Den holländska Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) har gripit en misstänkt för kopplingar till penningtvättsbrott på kryptoblandningsplattformen Tornado Cash.

Enligt meddelandet, en individ är en 29-årig man som greps i Amsterdam med sin identitet mörkad av tillsynsmyndigheten.

Tornado Cash var sanktione i måndags av det amerikanska finansdepartementet på grund av dess kopplingar till att underlätta cyberbrott, särskilt för nordkoreanska hackare. 

Kryptoblandningsplattformen gör det möjligt för sina användare att skymma inflödet och destinationen för överföringar av kryptotillgångar. Och detta har ökat penningtvättsbrotten på dess plattform avsevärt. Uttalandet från det amerikanska finansdepartementet noterar att dess undersökningar har avslöjat att Tornado Cash har underlättat penningtvättsbrotten på sin plattform till ett belopp av 7 miljarder dollar. 

Flera hack som har drabbat kryptoekosystemet har haft kopplingar med Tornado Cash kontinuerligt. 

Blandningsplattformen använder dock inte due diligence för att säkerställa att en grundlig undersökning av ursprunget och destinationen för de transaktioner som äger rum på dess plattform görs. Detta försvårar spårning av brottslig verksamhet. Denna förbiseende har nu lockat till sig sanktioner från det amerikanska finansdepartementet och en närmare övervakning från FIOD.

Ett affiliate-team till FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) inledde en brottsutredning om Tornado Cash och misstänker att företaget är skyldigt som påstås.  

Den holländska tillsynsmyndigheten noterade dock att flera arresteringar fortfarande kommer att göras allt eftersom utredningen fortskrider. Lägger till att det kommer att implementera alla möjliga åtgärder för att säkerställa en säker kryptomiljö för sina medborgare.

Med de utfärdade sanktionerna från den amerikanska tillsynsmyndigheten har användare på blandningsplattformen dragit tillbaka sina tillgångar i hög grad, med insättningar som minskat anmärkningsvärt.

Enligt en rapport, efter sanktionerna, har cirka 15 % av tillgångarna som innehas av Tornado Cash varit kallas än så länge. Tornado Cash har dock inte utfärdat några uttalanden angående krav från det amerikanska finansdepartementet och den holländska tillsynsmyndigheten.

Bildkälla: Shutterstock