Tornado Cash Devs arresterades för tvätt av 1 miljard dollar till Nordkorea

Tornado Cash Devs arresterades för tvätt av 1 miljard dollar till Nordkorea

Tidsstämpel: 24 augusti 2023 2:55

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) anklagade Tornado Cash-utvecklarna Roman Storm och Roman Semenov för att ha tvättat över 1 miljard dollar i brottsliga intäkter, inklusive hundratals miljoner dollar för den statligt stödda nordkoreanska hackergruppen Lazarus.

Tornado Cash är ett Ethereum-baserat verktyg som används av vissa kryptovaluta-investerare för att dölja sina transaktioner, vilket gör det svårare att spåra.

Förra året sanktionerade USA:s regering integritetsmixern efter anklagelser om att Lazarusgruppen använde den för att tvätta pengar som stulits från flera högprofilerade kryptohack.

Läs också: Discord.io stängs av efter att hackare stjäl data från 760,000 XNUMX användare

Tornado Cash-utvecklare möjliggjorde "medvetet" tvättning

Enligt en DOJ meddelandet, greps Storm onsdagen den 23 augusti i Washington, men ryske medborgaren Semenov, som också var sanktione av U.S. Treasury Departments Office of Foreign Asset Control (OFAC), är fortfarande på fri fot.

Åtta ethereumadresser kontrollerade av Semenov sanktionerades också. DOJ anklagade Tornado Cash-duon för konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och konspiration för att begå sanktionsöverträdelser.

Den amerikanska advokaten Damien Williams sa att Storm och Semenov "medvetet underlättade" penningtvätt via deras kryptoblandningstjänst. Alexey Pertsev, en annan Tornado Cash-medgrundare, som inte nämns i detta fall, står inför rätta i Nederländerna, där han greps 2022 på grund av anklagelser om penningtvätt.

"Roman Storm och Roman Semenov ska ha drivit Tornado Cash och medvetet underlättat denna penningtvätt," sa Williams.

"Medan de offentligt hävdade att de erbjuder en tekniskt sofistikerad sekretesstjänst visste Storm och Semenov faktiskt att de hjälpte hackare och bedragare att dölja frukterna av sina brott."

Enligt justitiedepartementets åtal ignorerade Storm och Semenov regulatoriska krav som involverade att känna till din kund eller program mot penningtvätt och annonserade istället att Tornado Cash "tillhandahöll ospårbara och anonyma finansiella transaktioner."

"De tilltalade ... gjorde vilseledande offentliga uttalanden för att minimera sitt ägande och kontroll över Tornado Cash-tjänsten, och deras drift av Tornado Cash-tjänsten som en verksamhet från vilken de förväntade sig att generera betydande vinster", stod det i åtalet.

Tornadogrundare arresterades för att ha hjälpt nordkoreanska hackare att tvätta 1 miljard dollar

Tornadogrundare arresterades för att ha hjälpt nordkoreanska hackare att tvätta 1 miljard dollar

Farligt prejudikat

I augusti 2022 sanktionerade det amerikanska finansdepartementet Tornado Cash avseende verktyget har tvättat mer än 7 miljarder dollar i kryptotillgångar sedan 2019. Åtgärderna innebar att alla amerikanska medborgare och enheter förbjöds att använda Tornado Cash.

Människor använder legitimt tjänster som de som erbjuds av Tornado Cash för att dölja sina transaktioner från oönskad uppmärksamhet. Lazarus, en sanktionerad nordkoreansk statsstödd hackergrupp, ska ha använt verktyget för att tvätta miljontals dollar som plundrats från kryptoindustrin.

Till exempel anklagar U.S.A. Federal Bureau of Investigation (FBI) Lazarus för stjäl 620 miljoner dollar från Axie Infinitys Ronin Network-brygga 2022, och ytterligare 100 miljoner dollar från den amerikanska kryptostarten Harmony.

Blockchain analysföretag Elliptiska fann att cirka 1.5 miljarder dollar i intäkter från olagliga aktiviteter som ransomware, hacks och bedrägerier har tvättats genom Tornado Cash.

I ett uttalande sa Roman Storms advokat, Brian Klein: "Vi är oerhört besvikna över att åklagarna valde att åtala Mr. Storm ... [och de] gjorde det baserat på en ny juridisk teori med farliga konsekvenser för alla mjukvaruutvecklare."

"Herr. Storm har samarbetat med åklagarnas utredning sedan förra året och bestrider att han ägnat sig åt något brottsligt beteende. Det finns mycket mer i den här historien som kommer ut vid rättegången, tillade Klein rapporterade av CNBC.

Tornado Cash-gripandena är en gemensam ansträngning som involverar FBI, justitiedepartementet och Internal Revenue Services brottsutredningsenhet.

Regulatoriskt dilemma

I april 2022, Tornado Cash avslöjade det hade börjat blockera adresser som sanktionerats av OFAC, oroligt att det skulle hamna i strid med mängden amerikanska embargon. Men DOJ:s senaste åtal ignorerar engagemanget från mixerns utvecklare.

Kryptoreglering är ofta temat kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Tjänsteleverantörer som börser har försiktigt välkomnat den statliga omfamningen, vilket visar ett avbrott från kryptopionjärer som behöll cynisk avskildhet från auktoriteter.

Statlig reglering tycks i allt högre grad vara priset som kryptogemenskapen kommer att få betala för assimilering i den vanliga ekonomin – vilket väcker existentiella frågor om huruvida decentralisering som ett verktyg för att motstå censur är en myt.

Tidsstämpel:

Mer från MetaNews