Det amerikanska justitiedepartementet funderar på att ladda Binance för potentiella överträdelser av penningtvätt: rapport

Åklagare vid det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) rapporteras vara splittrade när det gäller att väcka åtal mot Binance och dess chefer för möjlig penningtvätt och överträdelser av sanktioner, som en del av en långvarig brottsutredning av världens största kryptovalutabörs.

Se relaterad artikel: Kryptopriserna återhämtar sig efter planer från Binance, andra för att hjälpa kontantkortprojekt efter FTX-misslyckande

Snabba fakta

• Minst sex federala åklagare anser att bevisen som hittills har samlats in rättfärdigar en åtal mot Binance och dess individuella chefer inklusive vd Changpeng Zhao, berättade fyra icke namngivna källor. Reuters.
• Undersökningen inleddes 2018 om Binances efterlevnad av amerikanska lagar och sanktioner mot penningtvätt.
• Även om inga officiella anklagelser har väckts, utreds utbytet för olicensierade penningöverföringar, penningtvättskonspiration och brott mot straffrättsliga sanktioner.
• De anonyma källorna sa att Binances försvarsadvokater vid den USA-baserade advokatfirman Gibson Dunn hade flera möten med DOJ-tjänstemän under de senaste månaderna, där Binance hävdade att ett åtal skulle ytterligare skada kryptomarknaden, som redan är i en nedgång.
• "Reuters har fel igen," posted Binances verifierade Twitter-konto som lade till "vi har inga insikter i [DOJ]" och att "vårt team för ekonomiska brott på cirka 300 utredningar arbetar i frontlinjen för att skydda användare från olagliga aktörer..."
• Potentiella brottsanklagelser kan försvaga Binances position som världens största kryptobörs, vilket ytterligare stärktes av kollaps av FTX.

Se relaterad artikel: Binance säger att det kommer att inrätta en kryptoåtervinningsfond, industristandardgrupp