Amerikanska åklagare åtalar ny misstänkt för $45 miljoner blockkedjebedrägeri "CoinDeal"

Amerikanska åklagare åtalar ny misstänkt för $45 miljoner blockkedjebedrägeri "CoinDeal"

Tidsstämpel: 19 maj 2023 2:36
Amerikanska åklagare åtalar ny misstänkt för $45 miljoner Blockchain-bedrägeri 'CoinDeal' PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

US
åklagare har lämnat in en stämningsansökan mot en ny misstänkt, Bryan Lee, 57, för hans
påstådd inblandning i 'CoinDeal', ett bedrägligt investeringsprogram som väckte
45 miljoner dollar genom att sälja oregistrerade värdepapper. Neil Chandran, hjärnan
bakom upplägget, greps i juni förra året och åtalades för bedrägeri
och monetära transaktioner i olagliga intäkter.

Trots a
liknande varumärke, systemet har inget samband med CoinDeal, en St. Vincent och
Grenadinbaserad krypto utbyta drivs av Adam Bicz och Kajetan Maćkowiak.

Tidigare år
januari, USA Securities and Exchange Commission (SEC ) laddade Chandran och
fyra andra individer för deras deltagande i programmet. Värdepapperstillsynsmyndigheten namngav personerna som Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel och Linda Knott.

Enligt tillsynsmyndigheten har individerna genom tre enheter: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo,
LLC, var inblandade i försäljningen av oregistrerade värdepapper mellan januari 2019 och 2022.

I
senast om fallet, det amerikanska justitiedepartementet beskrives på fredag ​​att Lee kommer att göra ett första framträdande
inför en federal domstol i Las Vegas som en del av dess åtal. Allmänheten
Åklagaren noterade att Lee konspirerade med Chandran och andra för att bedrägera
investerare via företag som kontrolleras av de senare.

Hur ser din drömresa ut
Chandran Ran 'CoinDeal'

Enligt
till amerikanska åklagare, Chandran och hans kohort drev olika företag under nane
"CoinDeal". Företagen, som också drevs under flaggan "ViRSE", inkluderade
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. och Skalex USA
Inc., bland annat.

Värdera
domstolshandlingar, förklarade åklagarna att Chandra felaktigt hävdade det
de utvecklade virtuella världs- eller blockkedjeteknologier, inklusive sin egen
kryptovaluta, för användning i en metavers. De vilseledde också investerare genom att lova
"extremt hög avkastning," hävdade att företaget var på väg att köpas av
en grupp rika köpare.

In
särskilt sa åklagare att Lee var nominerad och direktör för ViMarket. I
denna roll följde han Chandrans direktiv om hur man betalar ut investerarmedel
skickas in på ViMarkets bankkonton.

Dessutom,
DOJ hävdar att båda cheferna förskingrat "miljontals dollar
investerarmedel och spenderade dem på lyxbilar och fastigheter.” Åklagaren
sade att över 10,000 XNUMX offer påverkades av systemet.

"Lee är
åtalad för ett fall av konspiration, två fall av postbedrägeri,
ett fall av elektroniskt bedrägeri och tre fall av deltagande i monetära transaktioner
i brottsligt härledd egendom”, sa DOJ i ett påstående. "Om Lee blir dömd riskerar han upp till 20
år i fängelse för alla fall av bedrägeri, postbedrägeri och konspiration,
och upp till 10 års fängelse för varje fall av deltagande i olaglig monetär
transaktioner. ”

Under tiden,
Riksåklagaren noterade att Michael Glaspie, som hjälpte till att marknadsföra
Chandrans företag erkände sig skyldiga till bedrägeri i februari och kommer att bli det
dömdes den 16 juni.

US
åklagare har lämnat in en stämningsansökan mot en ny misstänkt, Bryan Lee, 57, för hans
påstådd inblandning i 'CoinDeal', ett bedrägligt investeringsprogram som väckte
45 miljoner dollar genom att sälja oregistrerade värdepapper. Neil Chandran, hjärnan
bakom upplägget, greps i juni förra året och åtalades för bedrägeri
och monetära transaktioner i olagliga intäkter.

Trots a
liknande varumärke, systemet har inget samband med CoinDeal, en St. Vincent och
Grenadinbaserad krypto utbyta drivs av Adam Bicz och Kajetan Maćkowiak.

Tidigare år
januari, USA Securities and Exchange Commission (SEC ) laddade Chandran och
fyra andra individer för deras deltagande i programmet. Värdepapperstillsynsmyndigheten namngav personerna som Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel och Linda Knott.

Enligt tillsynsmyndigheten har individerna genom tre enheter: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo,
LLC, var inblandade i försäljningen av oregistrerade värdepapper mellan januari 2019 och 2022.

I
senast om fallet, det amerikanska justitiedepartementet beskrives på fredag ​​att Lee kommer att göra ett första framträdande
inför en federal domstol i Las Vegas som en del av dess åtal. Allmänheten
Åklagaren noterade att Lee konspirerade med Chandran och andra för att bedrägera
investerare via företag som kontrolleras av de senare.

Hur ser din drömresa ut
Chandran Ran 'CoinDeal'

Enligt
till amerikanska åklagare, Chandran och hans kohort drev olika företag under nane
"CoinDeal". Företagen, som också drevs under flaggan "ViRSE", inkluderade
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. och Skalex USA
Inc., bland annat.

Värdera
domstolshandlingar, förklarade åklagarna att Chandra felaktigt hävdade det
de utvecklade virtuella världs- eller blockkedjeteknologier, inklusive sin egen
kryptovaluta, för användning i en metavers. De vilseledde också investerare genom att lova
"extremt hög avkastning," hävdade att företaget var på väg att köpas av
en grupp rika köpare.

In
särskilt sa åklagare att Lee var nominerad och direktör för ViMarket. I
denna roll följde han Chandrans direktiv om hur man betalar ut investerarmedel
skickas in på ViMarkets bankkonton.

Dessutom,
DOJ hävdar att båda cheferna förskingrat "miljontals dollar
investerarmedel och spenderade dem på lyxbilar och fastigheter.” Åklagaren
sade att över 10,000 XNUMX offer påverkades av systemet.

"Lee är
åtalad för ett fall av konspiration, två fall av postbedrägeri,
ett fall av elektroniskt bedrägeri och tre fall av deltagande i monetära transaktioner
i brottsligt härledd egendom”, sa DOJ i ett påstående. "Om Lee blir dömd riskerar han upp till 20
år i fängelse för alla fall av bedrägeri, postbedrägeri och konspiration,
och upp till 10 års fängelse för varje fall av deltagande i olaglig monetär
transaktioner. ”

Under tiden,
Riksåklagaren noterade att Michael Glaspie, som hjälpte till att marknadsföra
Chandrans företag erkände sig skyldiga till bedrägeri i februari och kommer att bli det
dömdes den 16 juni.

Tidsstämpel:

Mer från Finansmagnat