Myndigheterna i USA och Brasilien bryter upp 768 miljoner dollar påstådd kryptobrottsring

Myndigheter i USA och Brasilien har brutit upp en kryptobedrägeriring i Curitiba, Brasilien som påstås vara ansvarig för att flytta transaktioner till ett värde av upp till 4 miljarder reais (768 miljoner USD) eftersom det vilseledde investerare om kryptoprodukter som visade sig vara i stort sett värdelösa. 

"Den amerikanska utredningen avslöjade att organisationen påstås ha lurat investerare i över ett dussin länder genom att felaktigt hävda att de hade utvecklat fullt fungerande, banbrytande cryptocurrency-relaterade finansiella produkter", ett pressmeddelande den 6 oktober. utfärdad av US Immigration and Customs Enforcement (ICE) uppgav. "I verkligheten misstänks organisationen för att ha annonserat om bedrägliga partnerskap och licenser som användes för att lura offren att investera miljoner i kryptovalutor som präglats av de misstänkta. Kryptovalutorna hade så småningom lite eller inget värde."

Bedrägeriringen leds av "en 37-årig brasiliansk medborgare och tidigare bosatt i USA", heter det i uttalandet från ICE. Brasiliansk polis har utsett Francisley Valdevino da Silva som den påstådda ledaren för brottsringen, lokala nyhetskanaler inklusive G1 rapporterade. 

Undersökningen visade att operationen påstås ha lurat "tusentals offer" genom att erbjuda tjänster som lovade månatlig avkastning på upp till 20 % av det belopp de investerade, sade Brasiliens federala polis i sitt uttalande.

Brasiliens federala polis utfärdade 20 husrannsaknings- och beslagsorder som en del av en utredning som kallas Operation Poyais, enligt ett uttalande den 6 oktober från den brottsbekämpande organisationen. Omkring 100 poliser deltog i utfärdandet av dessa order och beslagtagande av egendom, tillsammans med anställda i Brasiliens Federal Reserve. 

"Kränkningarna inkluderar internationell penningtvätt, att driva ett kriminellt företag, bedrägerier och brott mot det nationella finansiella systemet", löd ICEs uttalande.

Operation Poyais började i januari 2022 när bedrägeriringens ledare flyttade från USA till Brasilien, säger ICE i sitt uttalande. Brasiliens polisstyrka noterade dock att misstankar om organisationens inblandning i ekonomiska brott går tillbaka till 2016.

Kryptovaluta-relaterade pyramidspel har tagit tag i Brasilien under de senaste åren. Polis grep nästan 28 miljoner dollar i krypto relaterad till en av de mest högprofilerade operationerna i augusti 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.