Breaking: Binance kan komma att utredas i fallet med penningtvätt på 134 miljoner dollar i Indien

Binance kryptobörsens juridiska problem har sträckt sig till Indien nu. Världens största kryptobörs är under skannern av den indiska anti-penningtvättsmyndigheten Enforcement Directorate (ED) för sin roll i fallet med penningtvätt på 134 miljoner dollar, enligt en rapport i Bloomberg. ED undersöker för närvarande ett racket för penningtvätt som drivs via kinesiska bettingappar som använde kryptovalutor för att tvätta pengar. Wazirx, den indiska kryptobörsen som förvärvades av Binance 2019 ska ha använts för att tvätta en del av de 134 miljoner dollar som samlats in av vadslagningsappsoperatörerna under de senaste 10 månaderna. Betting är olagligt i Indien.

Personer som är bekanta med saken sa att byrån har funnit att Binance inte samlat in information som specificerats av den globala övervakningshunden mot penningtvätt Financial Action Task Force (FATF). ED har enligt uppgift kallat Binance-chefer för förhör.

Coingape hade rapporterade tidigare att ED undersökte posterna för $38 miljoner eller 27.9 miljarder INR värde av kryptovalutor överförda via WazirX som de påstod att börsen inte hade några register för.

ED har utfärdat Show Cause Notice till WazirX Crypto-valutaväxling för brott mot FEMA, 1999 för transaktioner som involverar krypto-valutor till ett värde av Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Juni 11, 2021

ED undersöker nu om Binance Innehav hade någon roll i penningtvättsfallet eftersom den indiska kryptobörsen förvärvades av dem för ett par år sedan.

Binances juridiska problem fortsätter

Binances juridiska problem har fortsatt att öka under den senaste månaden eftersom nästan ett dussin länder har utfärdat regulatoriska varningar mot kryptobörsen och nu kan det även utredas i det kinesiska fallet med penningtvätt i spelappen.

Changpeng Zhao, VD för Binance hade nyligen pratat om att förbättra regleringsrelationer överallt där det för närvarande erbjuder sina tjänster. Han avslöjade också att de letar efter en ny VD med en stor regulatorisk bakgrund för att hjälpa börsen att undvika de pågående juridiska problemen.

Utredningen kommer vid en avgörande tidpunkt när den indiska regeringen håller på att slutföra sin kryptobetalning. Den biträdande finansministern hade tidigare talat om användningen av krypto för olaglig verksamhet. WazirX hade sagt att de helt skulle följa utredningsbyrån och motbevisade även påståenden om att inte implementera AML- och KYC-policyer på lämpligt sätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis