Avslöja överdrivna anspråk på krypto- och terrorismfinansiering

I ljuset av den senaste terrorattacken i Israel orkestrerad av Hamas, Chainalysis, ett blockkedjeanalysföretag, tar upp missuppfattningarna kring kryptovalutans roll i terrorismfinansiering i ett blogginlägg daterat den 18 oktober 2023. Analysen avslöjar att finansiering av terrorism utgör en mycket liten del av den redan marginella illegala kryptovalutatransaktionsvolymen. Medan terroristgrupper använder kryptovalutor, förlitar de sig främst på traditionella fiat-baserade finansieringskanaler som finansinstitutioner, hawalas och skalföretag.

Blockchain-teknik, känd för sin inneboende transparens, gör kryptovaluta mindre lämplig för olaglig verksamhet, inklusive finansiering av terrorism. Denna transparens gör det möjligt för statliga och privata enheter utrustade med blockkedjeanalysverktyg att i samarbete identifiera och hindra fondflöden, en bedrift som är utmanande att uppnå med traditionella värdeöverföringsmetoder. Chainalysis diskuterar särskilt de vanliga fallgroparna när man analyserar terroristfondsflöden på blockkedjan, särskilt när det gäller identifiering och spårning av tjänsteleverantörer.

Två väsentliga aspekter utgör kärnan för att analysera terrorismrelaterade fondflöden: kvantifiera de medel som direkt innehas av terroristorganisationer, och identifiera de tjänsteleverantörer som underlättar fondrörelser. Fall av terrorismfinansiering involverar ofta tjänsteleverantörer som penningtjänstföretag, med den nyligen sanktionerade Gaza-baserade verksamheten, Buy Cash, som ett exempel. Dessa tjänsteleverantörer hanterar fondvolymer som är större än en typisk individ men ändå mindre än en standardbörs, och liknar OTC-mäklare (over-the-counter) eller penningföretag på gatunivå som hawalas i varierande utsträckning.

De senaste sanktionerna från det amerikanska finansdepartementet den 18 oktober 2023 mot nio personer associerade med Hamas och en Gaza-baserad kryptovalutabörs är en del av en bredare ansträngning för att stärka intäktsflödet till gruppen. Dessa åtgärder riktar sig specifikt till högre Hamas-tjänstemän och medlemmar som hanterar en hemlig Hamas-investeringsportfölj, tillsammans med den inblandade virtuella valutaväxlingen. Förutom de medel som Hamas får från Iran, bidrar dess globala investeringsportfölj, värderad till hundratals miljoner dollar, avsevärt till dess intäkter. Denna portfölj, som förvaltas under sken av legitima företag i olika länder, inklusive Sudan, Algeriet, Turkiet och Förenade Arabemiraten, utgör en avgörande del av Hamas finansiella nätverk.

Parallellt med USA:s agerande har israeliska myndigheter varit proaktiva i att slå ner på kryptovalutakanaler som finansierar Hamas. Den 10 oktober 2023 frös cyberavdelningen av Israelpolisens Lahav 433-enhet kryptovalutakonton som tillhör Hamas. Dessutom noterades flera inlägg på sociala medier under den föregående veckan som begärde donationer av kryptovaluta för Hamas-relaterade organisationer av israelisk brottsbekämpning.

I en anmärkningsvärd utveckling förklarade Hamas att sitt donationsprogram för kryptovaluta upphörde i april 2023, vilket indikerar en potentiell förändring i sina insamlingsstrategier mitt i den ökande internationella granskningen.

Berättelsen kring kryptovalutornas roll i terrorismfinansiering leder ofta till överdrivna anspråk, främst när man spårar medel på blockkedjan. De senaste åtgärderna från både amerikanska och israeliska myndigheter belyser de utmaningar som kryptovalutor utgör för att stävja finansiering av terrorism samtidigt som de betonar anpassningsförmågan hos regleringsåtgärder för att motverka olaglig kryptooperation.

Samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, underrättelsemyndigheter och organisationer i den privata sektorn, exemplifierat av de senaste åtgärderna mot Hamas kryptovalutaverksamhet, visar upp potentialen i att utnyttja blockkedjeteknologi för att förstå och störa terrorismstödjande finansiella nätverk. Utvecklingen understryker behovet av ett nyanserat tillvägagångssätt för att bedöma kryptovalutors roll i finansiering av terrorism, vilket förstärker Chainalysis påståenden om kryptons begränsade omfattning för att underblåsa terroristaktiviteter.

Bildkälla: Shutterstock

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing