Nischal Shetty, VD för den främsta indiska kryptobörsen WazirX tog till Twitter för att klargöra de pågående medierapporterna om ett meddelande om en utställningssak i en $38M pengatvätt undersökning. Shetty sa att de ännu inte har fått något formellt meddelande från den indiska finansiella vakthunden, Enforcement Directorate (ED). Han hävdade också att Wazirx är i full överensstämmelse med alla AML-riktlinjer och tillämpliga regler.
1/3
WazirX har ännu inte fått någon anmälan från utredningsdirektoratet som nämnts i dagens mediarapporter.
WazirX följer alla tillämpliga lagar.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juni 11, 2021
Shetty sa,
Vi går utöver våra rättsliga skyldigheter genom att följa Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML) processer och har alltid lämnat information till brottsbekämpande myndigheter närhelst det behövs.
Tidigare idag sa ED i ett officiellt uttalande att de har utfärdat ett meddelande till kryptobörsen angående en pågående penningtvättsutredning i den illegala kinesiska bettingappen online.
ED hävdade att kinesiska användare använde Wazirx och Binance Exchange för att överföra 12 miljoner dollar till Wazirx-kontot och överföra 19 miljoner dollar till Binance-kontot. Detaljerna för dessa påstådda överföringar kunde inte verifieras av den finansiella vakthunden vare sig på blockkedjan eller företagets register. ED sa,
"Ingen av dessa transaktioner är tillgängliga på blockchain för någon revision/utredning"
Wazirx är en av de största kryptobörserna med över 2 miljoner registrerade användare. Kryptobörsen fick stor dragning denna tjursäsong och såg en användartillväxt på uppåt 5,000 XNUMX%.
Hur skulle den nuvarande utredningen påverka kryptoförordningen?
Indiska har ännu inte formaliserat några lagar eller regler kring kryptoutrymme och befintliga kryptobörser följer en självregleringspolicy. Indiska centralbanken RBI hade utfärdat ett cirkulär redan 2018 för att införa ett bankförbud som senare upphävdes av Högsta domstolen 2020. Men trots högsta domstolens beslut och krav på en formell regleringspolicy har den indiska regeringen ännu inte slutfört nya lagar.
Nya rapporter från interna källor har visat att den indiska regeringen ser till klassificera Bitcoin som tillgångsklass och ett formellt lagförslag kan läggas fram under den kommande monsunparlamentssessionen.
- 11
- 2020
- Konto
- Antagande
- Alla
- AML
- app
- runt
- tillgång
- Avatar
- Förbjuda
- Bank
- Banking
- Betting
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain-teknik
- Orsak
- Centralbanken
- VD
- kinesisk
- Efterlevnad
- innehåll
- Domstol
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- Aktuella
- Efterfrågan
- Teknik
- utbyta
- Utbyten
- finansiella
- full
- Regeringen
- uppgradera
- Tillväxt
- riktlinjer
- hålla
- HTTPS
- Olaglig
- Inverkan
- informationen
- Undersökningen
- investera
- problem
- Känn din kund
- KYC
- Lag
- brottsbekämpning
- Lagar
- Adress
- marknad
- marknadsundersökning
- Marknader
- Media
- miljon
- pengar
- Pengatvätt
- tjänsteman
- nätet
- Yttrande
- policy
- register
- reglering
- föreskrifter
- Rapport
- forskning
- regler
- Dela
- Utrymme
- .
- Överlägsen
- Högsta domstolen
- Teknologi
- topp
- Transaktioner
- Uk
- användare
- Wazirx