Utnämningen nyligen av en ny tillförordnad chefsåklagare i Bulgarien har väckt uppmärksamhet till den pågående utredningen av den påstådda OneCoin-bluffen på 4 miljarder dollar, associerad med Ruja Ignatova, känd som "CryptoQueen".
Jonathan Levy, en advokat baserad i USA och London, uppmanar Bulgariens nya chefsåklagare, Borislav Sarafov, att återuppta fallet mot OneCoin, ett bedrägligt kryptovalutasystem som påstås ha grundats av Ignatova och medlemmar av bulgariska organiserade brottsgrupper 2014.
Levy tror att ett framgångsrikt åtal från de bulgariska myndigheterna potentiellt skulle kunna resultera i betydande ekonomisk ersättning för offren för det påstådda brottet. Han påstår sig ha pratat med en framstående person involverad i OneCoin som bekräftade existensen av cirka 2 miljarder dollar i fonder.
Men för att spåra dessa tillgångar skulle specifika detaljer som plånboksadresser och bankkontonummer krävas.
OneCoins Ignatova försvann i sju år
Denna senaste utveckling inträffar nästan sju år efter att Ignatova försvann och lämnade efter sig ett spår av stulna pengar utspridda över hela världen, inklusive i banker, skalföretag och lyxfastigheter i London.
Enligt myndigheterna har anklagelser gjorts om att OneCoin ägnat sig åt bedrägliga aktiviteter, vilket resulterade i att uppskattningsvis 4 miljarder dollar erhölls från investerare genom att främja deras egen kryptovaluta.
Systemet fungerade på samma sätt som ett pyramidspel, lockade investerare med utbildningskurser om kryptohandel och gav belöningar för att rekrytera nya deltagare.
I februari i år antydde en rapport från Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD) att Ignatova dödades i november 2018, enligt uppgift på order av den bulgariska maffiamedlemmen Christophoros Amanatidis. Men skepsis kvarstår, med individer som Levy ifrågasätter sanningshalten i Ignatovas rapporterade bortgång.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- : har
- :är
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Konto
- verkande
- aktiviteter
- adresser
- Efter
- mot
- anklagelser
- påstådda
- påstås
- an
- och
- tidsbeställning
- cirka
- AS
- Tillgångar
- associerad
- uppmärksamhet
- Myndigheter
- Bank
- bankkonto
- Banker
- baserat
- BE
- varit
- bakom
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- tror
- Miljarder
- fört
- Bulgarien
- bulgariska
- office
- by
- Vid
- chef
- hävdar
- Coinpedia
- Företag
- BEKRÄFTAT
- kunde
- kurser
- Brott
- crypto
- kryptohandel
- kryptovaluta
- Cryptoqueen
- datum
- detaljer
- Utveckling
- ner
- pedagogiska
- ingrepp
- Enigma
- lockande
- beräknad
- Februari
- finansiella
- För
- Grundad
- bedrägeri
- bedrägerifall
- bedräglig
- från
- fonder
- Gruppens
- Har
- he
- Men
- http
- Ignatova
- in
- Inklusive
- individuellt
- individer
- Undersökningen
- undersökande
- För Investerare
- involverade
- känd
- advokat
- lämnar
- tycka om
- london
- Lyx
- gjord
- medlem
- Medlemmar
- nästan
- Nya
- ny chef
- November
- nummer
- erhållna
- of
- on
- OneCoin
- pågående
- drivs
- beställa
- ordrar
- Organiserad
- egen
- deltagare
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- potentiellt
- framträdande
- främjande
- egenskaper
- ÅTAL
- tillhandahålla
- Pyramid
- Pyramidspel
- senaste
- rekrytera
- resterna
- åter öppna
- rapport
- Rapporterad
- Rapportering
- Obligatorisk
- resultera
- resulterande
- Belöningar
- Ruja Ignatova
- Lurendrejeri
- spridda
- ordningen
- sju
- Shell
- Liknande
- Skepsis
- specifik
- talat
- Stater
- stulna
- stulna medel
- väsentlig
- framgångsrik
- sådana
- den där
- Smakämnen
- deras
- Dessa
- detta
- i år
- Genom
- till
- spår
- Handel
- United
- USA
- uppmaning
- offer
- plånbok
- var
- VEM
- med
- inom hela sverige
- skulle
- år
- år
- zephyrnet